昂立教育2019年年度股东大会资料新浪财经(6)

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开2次审计委员会，2次审计委员会、独立董事与会计师年报沟通会；召开2次薪酬与考核委员会；召开2次战略委员会；召开3次提名委员会。公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。本年度公司独立董事通过听取管理层汇报、实地考察等形式，充分了解公司经营情况和董事会会议议题内容，在董事会会议上建言献策，积极参与审议和决策公司的重大事项，切实维护了公司全体股东的合法权益。

三、公司经营计划与发展目标

2019年已经过去，回顾一年的工作，机遇与挑战并存，严监管与高要求贯穿始末。从年初2月中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》，加快实施科教兴国战略和人才强国战略，推进教育领域综合改革，到7月，教育部等六部门联合印发《关于规范校外线上培训的实施意见》，是国家层面颁布的第一个专门针对K12校外线上培训活动的规范性文件，严监管从线下走到线上，要求到2020年12月底前基本建立全国统一、部门协同、上下联动的监管体系，将进一步推动行业整合。

昂立教育2019年在新一届董事会的带领下，逐步落实战略规划、细化事业群资源整合、加强科技赋能提升产品质量、梳理完善内部控制管理制度。在愈发严峻的大经济环境和强监管的行业治理要求下，公司董事会在2020年将继续细化战略目标，优化运行机制，强化战略执行，具体围绕以下几方面重点工作展开：

1、推进公司产品力评估，确立主力产品体系及产品力提升相关策略。

2、推动事业群进一步融合，切实做到资源共享、核心竞争力增强，提升运营效率，同时为外地发展做出赋能和储备。

3、形成全国战略城市样板，推进外地分公司业务和管控模式优化，评估及推进存量优质加盟学校收购。

4、加快主体业务OMO转型，优化昂立在线的业务模型以及推广方式，为未来加快发展做好储备。

5、信息系统核心模块V1.0建设完成，基本完成公司信息化系统整体框架建设与更新。

6、加强企业组织能力建设，人力资源管理核心模块SOP、人才发展专项工作快速突破。

7、推进集团集中招采工作，并将市场营销及产品研发相关的外购服务纳入集中采购，发挥规模优势，降低采购成本。

8、促进总部职能部门在科学决策的基础上，提升效率。协调建立职能部门向事业群赋能的机制，增强服务意识，兼顾风险管控。

9、实施昂立品牌建设和品牌传播效能提升策略以及昂立公共关系与公众形象提升策略，企业文化手册完善与宣贯。

10、持续优化资产结构，以一体两翼战略为指导，借助资本运作手段，推进优质的战略项目投资落地。

11、推动国际教育和职业教育业务发展，推进嘉兴南洋职业技术学院资产及管理模式调整，进一步开展职业教育和国际教育行业研究，做好业务发展子规划