昂立教育2019年年度股东大会资料新浪财经(5)

    11   公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案  
    12   公司关于修订《总裁工作细则》部分条款的议案  
    13   公司关于修订《总裁会议议事规则》部分条款的议案  
    14   公司关于召开2018年年度股东大会的议案  
2019年7月15日   第十届董事会第六次会议   1   公司五年战略文本2020—2024年（框架版）  
2   公司关于公司组织架构调整的议案  
3   公司关于聘任公司高级副总裁的议案  
4   公司关于聘任公司高级副总裁的议案  
5   公司关于聘任公司副总裁的议案  
6   公司关于聘任公司董事会秘书的议案  
7   公司关于聘任公司财务总监的议案  
8   公司关于部分高管年薪方案的议案  
9   公司关于公司高管人员2019年度绩效考核及年度激励方案的议案  
10   公司内部审计监察制度  
2019年8月28日   第十届董事会第七次会议   1   《公司2019年半年度报告》全文及其摘要  
2   公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
3   公司关于会计政策变更的议案  
4   公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案  
2019年9月4日   第十届董事会第八次会议   1   公司关于收购上海育伦教育科技发展有限公司部分股权的议案  
2   公司关于变更部分募集资金投资项目的议案  
3   公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案  
2019年9月27日   第十届董事会第九次会议   1   公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案  
2   公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案  
2019年10月21日   第十届董事会第十次会议   1   公司关于全资子公司拟出售房产的议案  
2019年10月29日   第十届董事会第十一次会议   1   《公司2019年第三季度报告》全文及其正文  
2019年11月26日   第十届董事会第十二次会议   1   公司关于全资子公司拟向交大产业集团租赁房屋暨关联交易的议案  
2   关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案  
3   公司关于召开2019年第四次临时股东大会的议案  
2019年12月27日   第十届董事会第十三次会议   1   公司关于共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案  

（二）本年度董事会召集股东大会情况

2019年共召开1次年度股东大会，4次临时股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行职责，逐项

落实股东大会决议的内容，具体会议情况如下：

召开日期   会议名称   议题  
2019年1月30日   2019年第一次临时股东大会   1   公司关于董事会提前进行换届选举的议案  
2   公司关于监事会提前进行换届选举的议案  
3   公司关于修改公司章程部分条款的议案  
2019年5月31日   2018年年度股东大会   1   公司2018年度董事会工作报告  
2   公司2018年度监事会工作报告  
3   公司2018年度财务决算报告  
4   公司2018年度利润分配方案  
5   公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
6   公司关于续聘会计师事务所的议案  
7   公司2019年度财务预算报告方案  
8   公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案  
9   公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案  
10   公司关于授权公司经营层处置部分交大昂立股份的议案  
11   公司关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署《合作协议书》之《合作备忘录》暨关联交易的议案  
12   公司关于修订《公司章程》部分条款的议案  
13   公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案  
14   公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案  
15   公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案  
2019年9月23日   2019年第二次临时股东大会   1   公司关于变更部分募集资金投资项目的议案  
2019年10月14日   2019年第三次临时股东大会   1   公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案  
2019年12月12日   2019年第四次临时股东大会   1   关于公司股东增持公司股份进展暨增持计划延期的议案  

（三）董事会专门委员会履职情况