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公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2019年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，保荐机构认为：昂立教育2019年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 以上报告，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年6月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2019年度 单位：人民币元 募集资金总额 584,017,987.13 本年度投入募集资金总额（注1） 212,788,155.13
变更用途的募集资金总额 75,170,000.00 已累计投入募集资金总额 365,066,056.02
变更用途的募集资金总额比例 12.87%
承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)（注2） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益（注3） 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
K12教育业务发展项目 无 353,010,389.85 353,010,389.85 353,010,389.85 134,302,155.13 232,780,056.02 -120,230,333.83 65.94 不适用 不适用 否 否
职业教育发展项目 原职业教育发展项目 231,007,597.28 54,650,000.00 54,650,000.00 850,000.00 54,650,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否 否
收购育伦教育51%股权项目 85,170,000.00 85,170,000.00 75,170,000.00 75,170,000.00 -10,000,000.00 88.26 不适用 不适用 注4 否
K12教育业务发展项目 91,187,597.28 91,187,597.28 2,466,000.00 2,466,000.00 -88,721,597.28 2.70 不适用 - 不适用注5 否
合计 584,017,987.13 584,017,987.13 584,017,987.13 212,788,155.13 365,066,056.02 -218,951,931.11 62.51 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） K12教育业务发展项目：因教育培训行业政策发生变动，各地细则尚未明确导致项目投入进度未到达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金期末结余（含理财产品余额）262,100,440.58元，尚未使用
募集资金其他使用情况 无
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