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七届董事会第十一次会议 2019年7月30日 审议通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》、《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司申请银行借款的议案》、《关于公司为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的议案》、《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》 通过 （二）股东大会召集召开情况 会议名称 会议召 开时间 相关决议 表决结果 宁夏建材集团股份有限公司董事会2020年3月19日 议案二 宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告 各位股东： 根据2019年独立董事履职情况，依据相关要求，编制了《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》（详见附件），请予审议。 附件：《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 提案人：独立董事陈曦、张文君、陆维成2020年3月19日 附： 宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告 2019年，作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照有关规定，独立、审慎、勤勉尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司及股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 陈曦，律师。历任宁夏浩晟律师事务所副主任。现为宁夏浩晟律师事务所合伙人、担任主任职务。现任银川市政协委员、宁夏青联委员、农工民主党银川市委员会直属总支副主任委员、宁夏法学会诉讼法学研究会常务理事、银川市律师协会常务理事、宁夏七一九知识产权服务有限公司董事长、宁夏联畅快速汽车救援服务有限公司监事。担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 张文君，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。历任灵武市民贸特需供应公司副经理、宁夏会计师事务所部门经理、五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理、北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副主任会计师、宁夏分所副所长、中银绒业股份有限公司独立董事、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事。现任吴忠仪表有限责任公司总会计师、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会审计委员会主任委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员。 陆维成，高级政工师。历任宁夏石嘴山石炭井一矿办公室副主任、主任、宁夏地矿局主任科员、宁夏党委研究室秘书处副处长、处长、副厅级研究员、宁夏中共党史学会副会长，2011年10月退休。担任公司第七届董事会独立董事、第七届董事会战略委员会委员。 作为公司独立董事我们符合相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一） 会议出席情况 1、 出席股东大会会议情况 |
