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独立董事 姓名 本年应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 2、出席董事会会议情况 独立董事
姓名 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次） 3、出席董事会审计委员会会议情况 独立董事姓名 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次） 4、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况 独立董事姓名 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次） 5、出席董事会战略委员会会议情况 独立董事姓名 本年应参会次数 亲自参加（次） 委托参加 （次） 缺席（次） （二） 会议履职情况 报告期内，公司分别召开年度股东大会1次，审议并通过议案6项；临时股东大会3次，审议并通过议案7项；董事会9次，审议并通过议案38项；董事会审计委员会8次，审议并通过议案16项；董事会薪酬与考核委员会2次，审议并通过议案5项；董事会战略委员会2次，审议并通过议案2项。 我们充分了解会议各项议案，会前进行必要的调研和咨询，决策时参与讨论，并就公司重要决策事项发表独立意见，为公司做出科学决策提出专业意见。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2019年度，公司董事会审议并通过的关联交易议案4项，分别是《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司向中国建材 “善建公益”基金捐款的议案》、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。 上述提交董事会审议的关联交易，我们通过听取汇报、询问等方式了解相关情况，进行事前审核并发表独立意见。我们认为：公司上述关联交易是基于公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况和发展需求。在吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司发生的关联交易以及公司2020年日常关联交易预计事项中，交易价格是根据政府部门出具的行业标准指导价、招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，遵循平等自愿的原则，定价合理，交易对方财务及经营运行情况良好，具备履约能力。公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议是为了优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，降低公司融资成本和融资风险，财务公司作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，能够有效防范、及时控制公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。公司董事会审议上述议案时，关联董事回避了相关议案的表决，审议及表决程序符合相关规定。 （二）公司计提大额资产减值准备情况及子公司资产报废处置情况 1.公司董事会于2019年2月27日审议通过 《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》，我们发表独立意见，认为公司计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；独立董事一致同意计提资产减值准备事项。 2.公司董事会于2019年12月10日审议通过 《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》，我们发表独立意见，认为固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念，要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定；六盘山公司资产报废处置事项已经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；同意本次资产报废处置事项。 （三）会计政策变更情况 |
