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2019年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，召开监事会、列席董事会和股东大会。对公司依法运作、公司财务、关联交易以及信息披露等情况进行了认真监督检查。现将公司2019年度监事会工作报告如下： 一、监事会成员情况：报告期，监事会由三名成员组成，朱彧（监事会主席）、王红军、康立新。 二、监事会工作情况： 会议情况 出席会议情况 相关决议 表决结果 2019年10月25日召开第七届监事会第十次会议 出席 出席 出席 审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2019年第三季度报告》（全文及正文） 全票通过 二、监事会对有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2019年度，监事会对公司股东大会、董事会运行情况、公司董事、高级管理人员履职情况以及公司日常经营等方面进行审核和监督。监事会认为：2019年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效；公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求，依法经营管理，积极落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司2019年度的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司的财务报告。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）公司最近一次募集资金实际投入情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （四）公司收购、出售资产情况 1. 公司2019年2月召开七届董事会八次会议，审议通过《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并宁夏中宁赛马混凝土有限公司的议案》。宁夏赛马科进混凝土有限公司将其持有的中宁混凝土有 限公司（以下简称“中宁混凝土”）60.00%股权转让给中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”），中宁混凝土成为中宁赛马全资子公司；中宁赛马吸收合并中宁混凝土，吸收合并完成后，中宁赛马继续存续，中宁混凝土依法注销，中宁混凝土资产、负债、业务、人员并入中宁赛马，依法由中宁赛马承继。报告期，公司完成上述股权收购及吸收合并事项，中宁混凝土已注销。 2.公司于2019年3月召开七届董事会九次会议，审议通过《关于公司向宁夏煜皓砼业有限公司增资3800万元的议案》，增资完成后，宁夏煜皓砼业有限公司注册资本由1200万元增加至5000万元，其中，公司持有76%的股权，公司全资子公司赛马科进混凝土有限公司持有24%的股权，宁夏煜皓砼业有限公司成为公司直接控股子公司。宁夏煜皓砼业有限公司更名为“赛马物联科技（宁夏）有限公司”。报告期内，公司已完成对宁夏煜皓砼业有限公司增资及更名的工商变更登记工作。 3. 公司于2019年11月召开七届董事会十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司收购天水华建混凝土工程有限公司40%股权的议案》，天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）以现金3,234.58万元收购自然人缑海荣持有天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建”）40.00%的股权。报告期，公司完成上述股权收购事项，天水中材持有天水华建股权比例由60.00%增至 100.00%，天水华建更名为天水赛马混凝土工程有限公司。 监事会认为：公司上述股权收购行为符合公司经营发展需要，股权收购事项均履行了必要的决策程序，决策程序及决议内容合法有效。 （五）公司关联交易情况 监事会对公司2019年发生的关联交易情况进行了监督，监事会认为： 公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定，交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价， 定价合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。 （六）公司变更会计政策情况 |
