|
宁夏建材集团股份有限公司 2019年年度股东大会 会 议 资 料 宁夏建材集团股份有限公司 2019年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告》（全文及摘要） 5、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度财务决算报告》 6、《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配预案》 7、《关于公司向新冠肺炎疫区捐赠的议案》 8、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》 宁夏建材集团股份有限公司2019年年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2020年4月15日下午14：00 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2020年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （2） 通过互联网投票平台的投票时间：2020年4月15日9:15-15:00 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主 持 人：董事长尹自波 （一） 主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二） 主持人宣读会议议题 （三） 主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》 （四）独立董事代表宣读《宁夏建材集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 （五）监事会主席宣读《宁夏建材集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》 （六）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2019年年度报告》（全文及摘要） （七）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2019年度财务决算报告》 （八）主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司2019年度利润分配预案》 （九）主持人宣读《关于公司向新冠肺炎疫区捐赠的议案》 （十）主持人宣读《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》 （十一） 出席现场会议股东审议以上议案 （十二） 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决 （十三） 出席现场会议股东就以上议案进行记名投票表决 （十四） 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果 （十五） 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司 （十六） 上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果 （十七） 计票人宣布本次股东大会的投票结果 （十八） 主持人宣布本次股东大会决议 （十九） 律师宣读本次大会的法律见证意见 （二十） 出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名 （二十一） 会议结束 议案一 宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告 各位股东： 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，编制了《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》（详见附件），请予审议。 附：《宁夏建材集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》 宁夏建材集团股份有限公司董事会2020年3月19日 附： 宁夏建材集团股份有限公司 2019年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2019年，面对经济下行、供需矛盾加剧的不利局面，公司聚焦“保增长”，坚守“价本利”理念，践行“三精管理”，提升经营质量，较好地完成了年度经营任务。 深耕区域市场，积极发挥引领作用，抑制区域市场恶性竞争势头。充分发挥“水泥+骨料+混凝土”、“油井水泥+固井材料”的“双+”组合优势，进一步加快商品混凝土和骨料业务布局，提升混凝土、骨料销量，扩大油井、抗硫水泥市场份额；抓重点客户、稳民用市场，筑牢工程客户合作基础，巩固基建市场。 深入践行“三精管理”，提升运行管理水平。持续优化组织和管控模式，逐步提高劳动生产率和劳动产出率。利用信息化优化提升对标工作，创新集中采购组织新模式，深入实施智能仓储，盘活物资、减少积压和浪费。以提升管理、降本增效为主线，以节能减排、安全环保、智能化为方向，持续实施技术改造优化升级。 2019年度，公司销售水泥1430.56万吨，同比增加7.96%，商品混凝土产销量177.54万方，同比增加33.48%，销售熟料286.70万吨，同比增加55.00%，销售骨料665.57万吨，同比增加28.74%，生产熟料1258.58万吨，同比增加16.58%；生产水泥1435.13万吨，同比增加8.57%；实现营业收入47.90亿元，同比增加14.79%；实现归属于母公司股东的净利润76,890.01万元，同比增加79.53%。公司经营业绩增加的主要原因为： 公司营销质量提升，产品销量增加，营业收入同比上升；公司持续加强内 部管理，成本费用得到有效控制，单位产品成本及相关费用下降，致使经营业绩同比增加。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） （1）营业收入变动的主要原因：产品销量增加所致。 （2）营业成本变动的主要原因：产品销量增加相应结转的成本增加。 （3）管理费用变动的主要原因：折旧及摊销以及固定资产维修费用减少所致。 （4）财务费用变动的主要原因：归还到期公司债，有息负债减少导致利息支出减少所致。 （5）投资收益变动的主要原因：收到参股公司分配股利款减少所致。 （6）公允价值变动收益变动的主要原因：公司持有宁夏银行股份，本期根据新金 融工具准则核算为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，将其公允价值变动计入当期损益所致。 （7）信用减值损失变动的主要原因：报告期执行新金融工具准则，坏账损失在信 用减值损失列报所致。 （8）资产处置收益变动的主要原因：报告期公司全资子公司宁夏赛马因政府市政 规划原因与市政府办理土地置换业务，按照非货币性资产交换处理，换出资产的损益增加，以及该公司收到地上附着物补偿款增加所致。 （9）营业利润变动的主要原因：营业收入增加，成本费用得到有效控制，相关费用下降所致。 （10）营业外支出变动的主要原因：“三供一业”分离移交支出费用减少所致。 （11）利润总额变动的主要原因：营业利润增加所致。 （12）所得税费用变动的主要原因：报告期盈利增加，应缴纳的所得税费用增加 所致。 （13）净利润变动的主要原因：利润总额增加所致。 （14）归属于母公司股东的净利润变动的主要原因：净利润增加所致。 （15）少数股东损益变动的主要原因：控股子公司利润增加，相应少数股东损益增加所致。 （16）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：销售产品收到的现金增加 所致。 （17）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。1 、主营业务分行业、分产品、分地区情况单位：元 |
