宁夏建材2019年第三次临时股东大会决议公告新浪财经

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材公告编号：2019-041

宁夏建材集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月12日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16

层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,514,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.46

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事于凯军因在外未能参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8,970,239 98.56 131,000 1.44 0 0

2、议案名称：《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 236,514,533 100 0 0 0 0

3、议案名称：《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 236,383,533 99.94 131,000 0.06 0 0

4、议案名称：《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 236,383,533 99.94 131,000 0.06 0 0

5、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 9,101,239 100 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号议案名称同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 8,970,239 98.56 131,000 1.44 0 0
2 《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》 9,101,239 100 0 0 0 0
3 《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》 8,970,239 98.56 131,000 1.44 0 0
4 《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》 8,970,239 98.56 131,000 1.44 0 0
5 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 9,101,239 100 0 0 0 0