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原标题:福建太尔:董事、监事、高级管理人员换届公告 福建太尔 : 董事、监事、高级管理人员换届公告 公告编号：2020-047 公告编号：2020-047 福建太尔集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2020 年6月19日审议并通过： 提名罗令先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提名 人员持有公司股份44,330,000股，占公司股本的33.1563%，不是失信联合惩戒对象。 提名李岑先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提名 人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名周大勇先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提 名人员持有公司股份2,019,000股，占公司股本的1.5101%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄小荣先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提 名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名林希胜先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提 名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵笑君先生为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提 名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈华女士为公司董事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提名 人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由罗令先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 公告编号：2020-047 公告编号：2020-047 （二）首次任命董监高人员履历 林希胜先生，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建龙岩人，本 科学历，高级会计师。历任上杭县社会劳动保险公司科长；厦门介亭税务师事务所有限 公司部门经理；厦门永晟税务师事务所有限公司总经理；现任厦门建方税务师事务所有 限公司总经理；2018年10月至今，任太龙照明股份有限公司独立董事。 赵笑君先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建福州人，法学 博士。历任福建新世通律师事务所律师助理；福建闽天律师事务所兼职律师；福建创元 律师事务所兼职律师；现任福建师范大学法学院教师，北京大成（福州）律师事务所兼 职律师。 换届的基本情况 （二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年6 月19日审议并通过： 提名王祥兵先生为公司监事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提 名人员持有公司股份210,125股，占公司股本的0.1572%，不是失信联合惩戒对象。 提名颜腊白女士为公司监事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述提 名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由樊荣先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）首次任命董监高人员履历 颜腊白，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学 社会管理专业，本科学历。历任厦门广播电视网络股份有限公司工程部内业；厦门广播 电视数字工程有限公司效能指导组长兼办公室人事主管；厦门广播电视数字工程有限公 公告编号：2020-047；厦门高士达科技股份有限公司人资负责人；厦门市影视产业服务中心有限公司 综合部经理；2017年4月至2018年3月担任福建太尔集团股份有限公司人力资源中心 经理（代HRD），2018年3月至今担任福建太尔集团股份有限公司综合办公室主任。 公告编号：2020-047；厦门高士达科技股份有限公司人资负责人；厦门市影视产业服务中心有限公司 综合部经理；2017年4月至2018年3月担任福建太尔集团股份有限公司人力资源中心 经理（代HRD），2018年3月至今担任福建太尔集团股份有限公司综合办公室主任。 换届的基本情况 （三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年7 月6日审议并通过： 选举罗令先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述选 举人员持有公司股份44,330,000股，占公司股本的33.1563%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李岑先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上述聘 任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任周大勇先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自2020年7月 6日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,019,000股，占公司股本的1.5101%，不是失 信联合惩戒对象。 聘任黄小荣先生为公司分管（生产及品质）的副总经理，任职期限三年，自2020 年7月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任陈华女士为公司分管（投融资）的副总经理，任职期限三，自2020年7月6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任陈华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张婕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。上 述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开10日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由罗令先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）首次任命董监高人员履历 公告编号：2020-0471964年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权，江西于都人，硕士， 中共党员，高级经济师，曾在厦门大学概论与数理统计专业攻读硕士学位。曾任厦门航 空公司信息部研究院副院长。2019年10月22日至2020年7月5日任福建太尔集团股份有限 公司战略规划委员会主任。2020年7月6日起任福建太尔集团股份有限公司副总经理。 公告编号：2020-0471964年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权，江西于都人，硕士， 中共党员，高级经济师，曾在厦门大学概论与数理统计专业攻读硕士学位。曾任厦门航 空公司信息部研究院副院长。2019年10月22日至2020年7月5日任福建太尔集团股份有限 公司战略规划委员会主任。2020年7月6日起任福建太尔集团股份有限公司副总经理。 陈华女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建漳州人，本科学 历，EMBA硕士学位。历任漳州科龙计算机技术开发公司助工；厦门中怡精细化工集团 有限公司总经理助理，投资管理部总经理；超域投资集团有限公司董事副总经理。2019 年3月18日至2020年7月5日任福建太尔集团股份有限公司投融资负责人。2020年7月6日 起任福建太尔集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 张婕女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建厦门人，本科学 历。历任厦门万亨房地产开发有限公司财务经理；厦门希尔福酒店有限公司财务经理； 厦门明镒商贸有限公司财务经理；厦门龙潭房地产开发有限公司财务经理。2020年7月6 日起任福建太尔集团股份有限公司财务负责人。 换届的基本情况 （四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年7 月6日审议并通过： 选举王祥兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。 上述选举人员持有公司股份210,125股，占公司股本的0.1572%，不是失信联合惩戒对 象。 本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由王祥兵先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）首次任命董监高人员履历 王祥兵，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月取得 厦门大学工商管理MBA学位。历任深圳惠德隆公司生产副总助理；深圳深雅电子（塑胶） 制品厂注塑部经理、生产总管；厦门东山盛机械厂厂长；厦门华泰利机电常务副总；厦 公告编号：2020-047 副总；2013年2月至2017年5月任福建太尔集团股份有限公司董事、总经理；2017 年5月12日至2020年5月11日任福建太尔集团股份有限公司副总经理；2020年7月 6日起任福建太尔集团股份有限公司监事会主席。 公告编号：2020-047 副总；2013年2月至2017年5月任福建太尔集团股份有限公司董事、总经理；2017 年5月12日至2020年5月11日任福建太尔集团股份有限公司副总经理；2020年7月 6日起任福建太尔集团股份有限公司监事会主席。 换届的基本情况 （五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020 年7月6日审议并通过： 选举樊怀乾先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年7月6日起生效。 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10 人。 会议由樊怀乾先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董监高换届是公司治理的正常需 要，不会对公司生产经营产生不利影响，本次换届有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结 构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司产生积极影响。 三、备查文件 《福建太尔集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》 《福建太尔集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》 《福建太尔集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 《福建太尔集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 公告编号：2020-047 福建太尔集团股份有限公司2020年职工代表大会会议决议》 公告编号：2020-047 福建太尔集团股份有限公司2020年职工代表大会会议决议》 福建太尔集团股份有限公司 董事会 2020年7月8日 中财网 |
