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1。本协议生效后，对甲、乙双方均有约束力和可执行性，如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务，或任何一方根据本协议所作的声明、保证和承诺在实质上是不真实的或有重大遗漏，该方应被视为违约，违约方应根据本协议相应条款的约定承担违约责任。 2。如果协议一方违反本协议约定但不足以导致本协议无法履行，则甲、乙双方应保证继续履行本协议，但本协议另有约定的除外。如违约方给守约方造成损失的，则违约方应当承担守约方的相应的直接经济损失，对于直接经济损失以外的其他任何损失，违约方均不负赔偿责任。违约方不得就其承担的违约责任向河南金拇指寻求赔偿或补偿。 (八)本协议生效及其他 1。本协议在以下条件全部满足之日起生效： (1)本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章、乙方本人签名； (2)本协议所述股权转让事宜获得甲方有权机构的批准。 (3)乙方负责与安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)、河南高创金财创业投资基金(有限合伙)、河南高创裕宛科技成果转化创业投资基金(有限合伙)就收购其持有的河南金拇指19,393,333股股份签署不包含任何附加条件的股权转让协议。 (4)除前述安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)、河南高创金财创业投资基金(有限合伙)、河南高创裕宛科技成果转化创业投资基金(有限合伙)持有的股权外，乙方应负责收购其他股东(长葛安迪企业服务中心(有限合伙)、长葛金辉企业服务中心(有限合伙)及其他自然人持有的河南金拇指全部股份并完成工商变更登记手续。 2。本协议对甲、乙双方及其合法继承人均具有法律约束力，对本协议双方及其合法继承人构成合法、有效和可执行的义务。 五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次交易的目的 公司在进一步做强做优做大石膏板主业的同时，积极探索与石膏板具有协同意义的绿色建材产业。防水行业规模大，市场集中度不高，与石膏板业务有协同和支撑，公司通过联合重组扩大防水材料业务规模，争取为公司打造新的利润增长点。 (二)本次交易的风险 1。经营风险：建筑防水材料广泛应用于房屋建筑领域以及高速公路、城市道桥、城市轨道交通、铁路、水利设施等基础设施建设领域，从行业相关性来看，房地产行业的景气度和基础设施建设的投资力度对建筑防水材料行业有着较大的影响。若未来房地产业和基础设施建筑业发展速度减慢，将对标的公司盈利能力产生一定影响。 2。管理风险：标的公司管理层对国内建筑防水市场有着比较深刻的认识，对标的公司业务的发展发挥着重要作用。如管理层及核心岗位人员发生大幅变动，可能给标的公司发展带来一定影响。 3。财务金融风险：建筑防水行业客户主要为房地产开发商、建筑工程承包商等，由于建筑施工行业的工程款结算周期相对较长，导致建筑防水行业的应收账款金额较大。如果对应收账款催收不力，或者客户资信状况、经营状况出现恶化，可能导致应收账款不能按约定及时收回，并带来坏账风险，对标的公司现金流和未来发展产生影响。 4。本次交易实施完成后，河南金拇指将成为公司控股子公司，相关资产和人员未来是否能够与公司现有业务板块产生预期的协同效应，存在一定的不确定性，本次交易可能存在一定的业务整合风险。 (三)本次交易对公司的影响 本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。 六、备查文件 1。公司第六届董事会第二十一次临时会议决议。 2。公司与王建业签署的《关于河南金拇指防水科技股份有限公司的股权转让协议》。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司董事会 |
