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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-055 福建水泥股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年12月27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票表决，形成如下决议: （一）表决通过《关于与建材控股公司联合受让子公司建福南方公司 50%股权（关联交易）的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，本次与控股股东福建省建材（控股）有限责任公司联合参加南方水泥所持有的建福南方公司 50%股权的受让过程与受让方案，符合董事会相关决议及股东大会的决议或授权。 （二）表决通过《关于转让泉港金泉福公司 100%股权的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 2019 年 12 月 31 日 |
