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原标题:福建水泥:第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-047 福建水泥股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年11月 26以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于11月21日以 本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表 决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建 福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的 议案》 根据2014年12月30日公司第七届董事会第十八次会议关于拟 收购南方水泥所持建福南方公司50%股权的决议，及为了保障子公司 建福南方公司及其全资公司安砂建福公司的未来发展，同意公司与控 股股东组成联合受让体（下称“联合体”），共同参加本次标的股权公 开挂牌转受让活动，并委托上海联合产权交易所会员具体实施。为便 于参与本次受让，董事会同意提请股东大授权董事会决定有关事宜， 同时授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次受让活动，并处理 受让成功后（如适用）的后续事宜。 本议案，尚需提交股东大会审议通过。 表决情况：关联董事何友栋先生、郑建新先生、黄明耀先生回避 表决。其他6名非关联董事（含可以豁免按关联交易进行审议的董事 姜丰顺先生）同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案详细情况，见本公司同日披露的《关于与控股股东组成联 合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会 授权董事会有关事宜的公告》（编号：临2019-049）。 （二）表决通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》 同意公司在2019年12月13日（星期五）召开公司2019年第四 次临时股东大会及会议相关安排。通知全文见本公司同日披露的《福 建水泥股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》 （编号：临2019-050）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2019年11月28日 中财网 |
