北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告（系列）

原标题：北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告（系列）

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　　证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2019-086

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　　第三届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议于2019年11月11日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年11月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

　　2、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2019年11月27日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()、《证券时报》、《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月11日

　　附件：

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　　章程修正案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

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　　证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2019-087

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　　关于召开2019年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年11月27日召开公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将有关事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第三届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。