厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告(6)

　　网络投票时间：2020年8月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月6日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

　　6、会议的股权登记日：2020年7月28日；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年7月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。

　　二、会议审议事项：

　　（一）本次股东大会将审议表决如下议案：

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

　　（1）股票种类和面值

　　（2）发行方式与发行时间

　　（3）发行对象

　　（4）认购方式

　　（5）发行价格及定价原则

　　（6）发行数量

　　（7）限售期安排

　　（8）募集资金数量及用途

　　（9）滚存未分配利润安排

　　（10）决议有效期

　　（11）上市地点

　　3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

　　4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》

　　6、审议《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　7、审议《关于制订公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

　　8、审议《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　10、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

　　11、审议《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　12、审议《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》

　　13、审议《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

　　14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　（二）上述议案内容已经公司于2020年7月20日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》、《第九届监事会第七次会议决议公告》、《2020年非公开发行A股股票预案》、《董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》等相关内容。

　　（三）以上议案中，议案2需要逐项审议；议案1-12、14为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议上述议案时，议案1-4、8-9、12、14涉及关联交易，关联股东应回避表决。其中，关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司应对议案1-4、议案9、议案14回避表决；关联股东天津安特文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划有限公司应对议案1-4、8-9、12、14回避表决。

　　（四）本次股东大会审议的议案1-14将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　（一）登记手续：

　　符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以

　　用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2020年7月29日下午17:00）。

　　授权委托书模版详见附件二。

　　（二）登记时间：2020年7月29日（星期三）9:00-17:00；

　　（三）登记地点

　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。

　　邮政编码：100191。

　　联系电话：010-83030712。

　　传真：010-83030711。

　　联系人：卞乐研

　　（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　　（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程