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由于公司拟非公开发行公司债券，拟提请股东大会授权董事会，在取得股东大会批准及授权之同时，董事会同意授权易仁涛先生，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于： 1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜； 2、决定并聘请本次非公开发行公司债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； 3、决定并聘请本次非公开发行公司债券的担保方，签署担保协议； 4、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和各项法律文件； 5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作； 6、办理本次非公开发行公司债券备案、发行及转让手续办理等相关事宜； 7、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。 本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。 (四)关于召开2019年第八次临时股东大会的通知 本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2019年10月17日 （原标题：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议决议公告） |
