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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2020-018 福建水泥股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票表决，形成如下决议: （一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》 本报告,需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《公司 2019 年年度报告》及摘要 监事会认为: 1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度; 2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项; 3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本报告，需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算 报告》 本报告，需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《关于 2019 年度固定资产报废处置的议案》 经审核，监事会认为公司本次对技改拆除、无使用价值、损毁、闲置老旧，存在安全隐患、不能正常使用的或者强制淘汰的部分固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》 经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，同意提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：公司依据财政部相关文件要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为:华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审计工作要求。公司聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）审议通过《公司 2020 年度融资计划》 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）审议通过《公司 2020 年度担保计划》 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）审议通过《公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十四）审议通过《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常 关联交易的议案》 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十五）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 2020 年 4 月 21 日 |
