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证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-046 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年8月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月7日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-048)。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《关于公司及摘要的议案》 具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》(公告编号：2019-049)。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (三)审议通过《关于公司的议案》 具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-050)。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (四)审议通过《关于提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》 具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于拟变更董事的公告》(公告编号：2019-051)。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于收购参股公司芜湖市和蓄机械股份有限公司60%股权的议案》 公司基于经营发展的需要，拟通过全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司收购繁昌县天和机械有限公司所持芜湖市和蓄机械股份有限公司(以下称“和蓄机械”)60%股份，本次收购完成后，和蓄机械将由公司的参股公司变更为公司实际持有100%权益的子公司。 本次收购将完善公司的产业战略布局，确保公司原材料供应的安全、及时，有利于稳定原材料采购成本，促进公司健康持续发展。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (六)审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购公司发行的 A 股普通股股票，回购股票价格的上限为23.26元/股(含)，回购股票数量为不低于200万股(含)且不超过300万股(含)，占公司目前已发行总股本的0.48%-0.73%。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。回购股票的实施期限为自董事会审议通过本次回购股票之日起不超过6个月。 具体内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号：2019-052)。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (七)审议通过《关于及其摘要的议案》 公司拟以限制性股票的方式实施股权激励计划，股票来源为公司采用集中竞价交易方式回购的本公司A股普通股股票；本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为200万股，占激励计划草案公告日公司股本总额40,856.10万股的0.49%。其中：首次授予160万股、预留40万股。公司本次激励计划首次授予的激励对象共计63人，包括公告本激励计划时在公司(含子公司，下同)任职的核心骨干及员工，不含董事、高级管理人员、独立董事、监事，以及单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 |
