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一周前，吴女士闲来无事，刷“抖音”时看见一个交友婚恋网站，叫“伊对”。一直单身期待可以邂逅佳缘的她按照提示迅速下载了这个APP，注册了一个账号登录了。登录后，一个男网友和他打招呼，两个人聊了一会儿，觉得挺投缘，便互相加了微信。 聊了一段时间后，两个人的关系迅速“升温”，无话不谈。突然有一天，男网友告诉了吴女士一个秘密，说自己知道一个理财平台，他已经研究明白了运作规律，每天都赚钱。吴女士不信，男网友很“大方”，便将自己的登录账号和密码告诉了吴女士。 “我告诉你怎么操作，你就怎么操作。”吴女士登录上去看，发现这是一个比特币交易的网站，操作很简单，只需要买“涨”或者买“跌”。在男网友的指挥下，操作几次后，看到男网友的钱始终都在涨，吴女士从最初的不相信到半信半疑，开始渐渐放下戒备，动了投资的心。 吴女士自己注册了一个账号，先投了1000元钱。买完“涨跌”几分钟后，自己的钱就变成了1050元，她又投了几千元，还是挣钱，接着又投了几万元，也是挣钱，而且平台上的钱可以自由在银行卡间提取，这让吴女士彻底放下戒心，对男网友深信不疑，她决定加大投资成本。10月29日，吴女士往平台投了9万元钱;10月30日，吴女士又投了10万元钱。平台上的钱依旧在“涨”，可是这次吴女士却怎样都无法把钱转入自己的银行卡里。她找在线客服，答复是资金数额大，不是在平台上直接操作，而是汇到了对方指定账户上，无法马上提现。 为什么以前投“小钱”时，都可以在平台和银行卡间转换，投“大钱”时钱却取不出来了呢?吴女士联系男网友，发现自己被拉黑了。意识到自己被骗，吴女士报警。 先“养”后“杀” “分析受害人的案情，我们判断此案诈骗手法符合‘杀猪盘’诈骗模式。”让胡路公安分局刑侦二队队长杨颂说，“杀猪盘”骗局就是广撒网，有针对性地聊天，叫“养猪”，等网友相信了，花大钱下注了，就是“杀猪”的时候了。获此线索后，让胡路公安分局高度重视，迅速成立专案组展开工作。 “我们追踪受害人的资金流，发现受害人投的9万元和10万元进了同一个一级账户，之后又被分流到二级、三级、四级账户。9万元被分流到四级账户时，在珠海被提现。”局长李茂山先后两次组织警力南下广东省调查取证。专案组民警调取在珠海取现的监控录像，锁定了犯罪嫌疑人身份。在市公安局相关部门支持下，确定了该团伙主要成员的藏匿地点。 11月22日，让胡路公安分局副局长邢建国带队，赴广东省展开集中抓捕行动。11月25日，经过工作，分别在中山市某小区内，将嫌疑人王某等6人抓获，在珠海市拱北口岸将梁某抓获;11月28日，在让胡路区某小区，将嫌疑人全某抓获。一举打掉了该诈骗团伙，扣押现金73.7万元、电脑两台、手机17部、pos机6部、银行卡近300张，止付冻结涉案账户10个，冻结资金70余万元。 “8名犯罪嫌疑人中，除了梁某是珠海人，其他都是哈尔滨人。”杨颂说，经过审讯，犯罪嫌疑人交代了犯罪经过。王某等人从梁某处“领活”，即提供银行卡信息及提现，待钱转入银行卡后，王某等人负责将钱取出来交给梁某，一万元钱可以得到15元的好处费。提现速度必须要快，所以王某等人“筹集”数百张银行卡用于作案。 目前，8名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步工作中。 大庆日报记者 沈艳茹 图片由警方提供 |
