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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日收到上海证券交易所（上证公函【2019】2684号《关于对南京华脉科技股份有限公司募集资金补流相关事项的的问询函》，以下简称“《问询函》”），具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的公告（公告编号：2019-059）。 收到《问询函》后，公司本着对广大投资者负责的态度，积极组织相关人员进行认真讨论分析，对所列问题进行逐项落实，现就《问询函》所列问题逐项回复如下： 你公司于2019年8月31日披露公告称，拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。根据公告，2017年公司通过首次公开发行募集资金38,284万元，拟投入六个募投项目。截至目前，公司已投入募投项目的募集资金金额合计为18,136.66万元。现公司拟将相关募投项目结项或终止，并将剩余募集资金15,934.54万元永久补充流动资金。根据《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司就如下问题作进一步说明和补充披露。 一、截至目前，公司本次拟终止的募投项目“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”（以下简称拟终止项目）的建设进度不及预期，此前公司曾对上述募投项目建设进行延期；此外，公司本次拟结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”（以下简称拟结项项目）。请你公司结合上述项目的前期立项、论证情况和通信行业的整体运行情况，补充披露该项目的具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求、实际开工时间、实际投资金额，截至目前的进度及已形成的资产等，并说明相关资产的后续安排。 公司回复： （一）上述项目的前期立项、论证情况和通信行业的整体运行情况“光通信无源器件扩产项目”、“智能ODN扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”、“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”均由公司聘请专家共同参与项目论证、评审、市场调研，由专业机构出具可行性研究报告，经公司第一届董事会第六次会议决议并经2015年第二次临时股东大会审议通过了上述项目，并作为首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目。 1、上述募投项目前期立项时通信行业整体运营情况 我国通信网络建设起步较晚，但是在互联网的快速发展和通信行业政策的推动下发展迅速。经过多年发展，通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，产业规模不断扩大，已成为电子信息产业的支柱产业。项目规划之初通信产品呈现宽带化、智能化、网络化、数字化的发展方向，市场需求旺盛。在国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》等政策的大力支持下，随着“宽带中国”战略的实施，我国光纤宽带和无线移动通信建设将快速推进，依托于FTTX接入网、3G/4G无线接入网的发展，我国通信设备制造业仍将不断增长。 随着国民经济的快速发展以及通信行业技术的日益成熟，我国对通信网络建设的需求不断增强，作为信息化建设的先导主体，国内电信运营商积极推进宽带网络的建设，近年来逐渐加大了资本支出的力度，直接带动通信设备制造行业的快速增长。2014年，中国移动将4G网络建设作为重点投资方向，中国电信和中国联通也开始全面启动了基于FDD-LTE/TD-LTE混合组网方式的4G网络大规模建设。
在需求结构升级的带动作用下，电信行业投资从2010年以来一直保持增长。2010-2015年我国电信业固定资产投资规模和增速如下图所示： 资料来源：工信部《2015年通信运营业统计公报》 在相关行业政策的积极推动下，2016年三大电信运营商固定互联网宽带接入用户净增3,774万户，总数达到2.97亿户。宽带城市建设继续推动光纤接入的普及，光纤接入（FTTH/0）用户净增7,941万户，总数达2.28亿户，占宽带用户总数的比重比上年提高19.5个百分点，达到76.60%。8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达91.00%、77.80%，比上年提高21.30、46.60个百分点。2016年，全国4G用户数呈爆发式增长，全年新增3.40亿户，总数达到7.70亿户，在移动电话用户中的渗透率达到58.20%。 2015年2月26日，工信部组织召开了“宽带中国”2015专项行动动员部署电视电话会议，确定了“宽带中国”2015专项行动的主要引导目标：一是宽带网络能力实现跃升，新增光纤到户覆盖家庭8,000万户，推动一批城市率先成为“全光网城市”；新建4G基站超过60万个，4G网络覆盖县城和发达乡镇；新增1.40万个行政村通宽带。二是普及规模和网速水平持续提升。新增光纤到户宽带用户4,000万户，新增4G用户超过2亿户，使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到55%，用户上网体验将持续提升。 电信业的稳步增长、FTTX的持续投入以及4G网络建设的推进，都决定了电信运营商未来资本支出规模将呈现出较大幅度的增长，从而带动上游通信设备制造业进入快速发展阶段。 2、上述项目的前期立项、论证情况 2012年至2014年，运营商开始布局3G网络建设，随着通信市场的持续升温，对光器件、智能ODN、微波无源器件、无线天线等产品需求量逐步上升。2014年，随着4G牌照的颁发及“宽带中国”战略的全面实施，通信行业开始向3G/4G演进，三大运营商进行了大规模的4G网络设备集采，同时大规模4G基站建站规划将给相关设备制造商带来巨大的市场空间。在此背景下，公司通过市场调研，充分论证，决定开展下列扩产项目： （1）光无源器件扩产项目 随着我国光通信市场的持续升温，FTTX、3G/4G等网络建设的全面开展，光器件市场需求再次出现高峰。在国家各类科研项目和产业化项目的大力支持下，通信光电子器件技术的进步较快，一些实用化器件已逐步进入商用化阶段，有力地支持了国产光通信设备的研制和发展，初具规模的光电子器件产业已经形成，并实现了快速发展。 公司光无源器件产品近年来得到了电信运营商的广泛认同，也被越来越多的主流通信设备商采用，同时在韩国、欧洲市场快速发展，产品订单保持逐年增长的趋势。光分路器的销售额从2012年的4,872万元增长至2013年5,830万元，增长幅度达到19.65%；光纤活动连接器的销售额从2012年的7,971万元增长至2013年8,309万元，2014年公司波分系列产品订单有所突破，光通信器件产品销量进一步增加。伴随着订单量和销售规模的不断扩大，公司虽逐年扩大生产规模，添置新设备，但生产基本处于满负荷状态，目前产品产能利用率接近100%。 2011-2014年公司主光通信无源器件产品产销情况 |
