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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技公告编号：2019-110 厦门盈趣科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决提案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 (一)会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年9月10日在巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。 (二)会议召开时间： 1、现场会议时间：2019年9月25日下午15:00 2、网络投票时间：2019年9月24日-2019年9月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00的任意时间。 (三)现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室 (四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (五)会议召集人：公司董事会 (六)现场会议主持人：董事长林松华先生 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计60人，代表股份347,143,601股，占公司有表决权的股份总数的75.8195%。其中： (一)现场出席股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份339,265,239股，占公司有表决权的股份总数的74.0987%。 (二)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计44人，代表股份7,878,362股，占公司有表决权的股份总数的1.7207%。 本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因公出差未能参加会议，委托董事林松华先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事王战庆先生代为出席；董事吴雪芬女士因事未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
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