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证券代码：002803 证券简称：吉宏股份公告编号：2019-087 厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第三届董事会第四十二次会议，会议决议于2019年9月12日召开2019年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2019年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： (1)现场会议时间：2019年9月12日(星期四)下午14:00，会期半天。 (2)网络投票时间：2019年9月11日至2019年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日下午15:00至2019年7月18日下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019年9月9日 7、出席对象： (1)截止2019年9月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师。 8、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。 二、会议审议事项 ■ 上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。 三、提案编码 ■ 四、会议登记等事项 1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。 2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准，但不得迟于2019年9月10日16:00送达)，不接受电话登记。 3、登记时间：2019年9月10日8:30-11:30,13:00-16:00。 4、登记及信函邮寄地点： 厦门吉宏包装科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮编：361027，传真：0592-6316330。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系人：许文秀 2、联系电话：0592-6316330 3、传真号码：0592-6316330 4、电子邮箱：xuwx@jihong.cc 5、联系地址：福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)提前半小时到会场。 七、备查文件 公司第三届董事会第四十二次会议决议。 八、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：股东登记表； 附件三：授权委托书。 特此公告。 厦门吉宏包装科技股份有限公司 董事会 2019年8月28日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362803”，投票简称为“吉宏投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东大会不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 |
