厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知

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　　证券代码：000701 证券简称：厦门信达公告编号：2019—78

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。2019年8月16日，公司第十届董事会二〇一九年度第十一次会议审议通过《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月5日14:50

　　网络投票时间：2019年9月4日-2019年9月5日。其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月5日9:30至11:30,13:00至15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月29日(周四)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2019年8月29日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称

　　1、审议《关于公司二〇一九年半年度计提资产减值准备的议案》；

　　2、审议《关于公司聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》；

　　3、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》；

　　4、审议《关于二〇一九年度增加使用临时闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。