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“码联天下”由熊某某（另案处理）于2018年3月创立，通过“分红”吸引会员购买“产品包”，其组织架构、盈利模式与亚泰坊平台如出一辙，均没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营。时某在2018年4月带队对“码联天下”考察后，认为其“前景广阔”，遂提出合作事宜。时某在成立亚泰坊平台的四五个月后，为了吸收更多的“投资额”，决定把会员平移至“码联天下”，其层级关系保持不变，并要求会员缴纳3330元购买“产品包”参与动态奖励。2018年6月，“码联天下”被公安机关以组织、领导传销活动罪立案。 经进一步审查，承办检察官认为，“码联天下”平台已涉嫌组织、领导传销活动罪，遂引导公安机关对时某在“码联天下”平台中的作用、地位及涉案金额、参与人数、层级关系方面进行补充侦查。 最终查明，时某于2018年4月利用亚泰坊平台组织架构，组织会员参加“码联天下”平台，通过亚泰坊平台账户收取“码联天下”“投资款”，截至2018年6月12日，时某在“码联天下”平台有下线层级124层，共有会员账号26万个，共转给“码联天下”平台“投资款”合计人民币1.82亿元。 在审查起诉过程中，承办检察官又发现已被取保候审的苏某某、吴某某、杨某某系亚泰坊传销平台的“团队长”，发展的下线会员人数均达几千甚至数万人。 根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的，属于情节严重，依法应当在五年以上有期徒刑量刑，因该三人无法定或酌定减轻情节，故该院依法决定追捕三人，该三人最终均被判处五年以上有期徒刑。 “亚泰坊实际通过人为操作来控制价格，内外盘市场价格不固定。被发展为下线的受害者刚开始得到了返现金额，但是过后又将钱投入到买币中，成为其他下线的收益。一旦没有新的投资者进来，资金链就断了。”该案承办检察官揭露亚泰坊平台“高收益”的虚拟币交易内幕。 检察官手记
近年来，随着“区块链”“比特币”等新概念的兴起，一些不法分子以自创“虚拟货币”等新名词、新概念为噱头，以高额回报为诱饵，通过各种宣传培训吸引老百姓参与其中。这些让人眼花缭乱的新名词，迷惑性强，很容易上当受骗。检察官提醒：目前，依据《人民银行法》《证券法》《商业银行法》等相关法律法规，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资行为，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，损害人民群众的合法权益。不管罩上什么时髦的外衣，都是骗人的把戏。网络传销套路深似海，高回报创富神话是个坑。 （江苏省盐城经济技术开发区人民检察院第二检察部负责人、员额检察官 徐玉洁） |
