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平台成立大会时某在宣讲
庭审现场
检察官与公安人员就本案细节进行讨论 虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入传销组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。 时某等10人不服，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。 理财新平台受热捧 “只要花200块钱买入，每天至少都有5‰的返利，还只涨不跌。”2018年1月初，王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会”。受邀前来的，除了王先生在内的300余名投资人，还有数十家媒体。该平台分析师宣讲这是一个理财新平台，“投资攻略”让王先生十分心动，但他也心存疑惑：真能稳赚不赔吗？ “亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目，柬方金融公司授权发行亚泰坊币，可靠度高……”禁不住分析师的推介，王先生及在场的300余名投资人当场签订了“合作协议”。 王先生购买了2万元的亚泰坊币。按照平台规定，系统对会员账户进行锁定，并以每天最高8‰的返利释放亚泰坊币；介绍新人加入，还可以获得提成。 没过多久，王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积，折算成现金至少翻了一倍。一传十，十传百，王先生的亲朋好友都知道他有个“高收益”的门道，也纷纷加入进来。 这个所谓的理财平台成立两个月后，王先生又参加了该平台的培训会。这一次，参会人员达到了3000多人，来自江苏、湖北、陕西等多个省份。 2018年6月2日，盐城市公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常。初查后发现，该平台通过互联网发展会员，收缴会员费，并采用虚拟币变现的盈利模式，疑似网络传销。 当日，警方即以组织、领导传销活动罪立案。警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台。时某所谓的“投资”，实际上是以销售虚拟货币为幌子，实施网络传销。 2018年1月，时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名，通过此前注册成立的兴长源大数据科技有限公司，为其披上合法外衣，再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单位授权”的光环，以召开推介会、培训会、网络宣传等方式，大肆宣传其合法性和美好前景，以“高返点、高收益”的利好，吸引会员购买“亚泰坊币”。 该平台没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营。至2018年6月案发，平台已吸收会员18万人，会员层级多达108级，注册账号41万个，累计涉案金额高达6.32亿元。 空壳公司的“虚拟币交易” 2017年8月，时某在山东青岛成立了兴长源大数据有限公司，并担任法定代表人及董事长。公司注册资本100万元，主要从事物联网技术、区块链技术服务。 “刚开始我也认真经营，但公司太小，一年到头基本没业务。”陷入困境的时某将目光盯在了火爆的虚拟货币上，并打起了歪主意。 2017年12月，兴长源公司建立了亚泰坊网络平台。2018年1月，亚泰坊网络平台正式上线。时某任命行政、财务、技术等管理人员，设立办公室、技术部、客服部等部门，定期组织员工开会、培训，打造了如同正规公司一样的专业化运营模式。 来自内蒙古的明某在成为亚泰坊副总裁后，与行政秘书刘某等其他骨干成员通过投放广告、宣传讲授“亚泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等内容，在青岛、西安等地不断吸引、发展下线人员，收取会员资金维持运营。 为了打造公司“硬实力”，创始人时某带着副总裁明某、大区总裁杨某某、团队长吴某某等公司“领导层”到柬埔寨进行“路演”。时某以军民融合为名，虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，给投资者“洗脑”，吸引更多人购买“亚泰坊币”。 会员买入亚泰坊币后，怎么获得收益呢？ 时某“打造”了两种模式：一种是静态收益，跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天每天返利5‰，满15天每天返利6‰，满30天每天返利7‰，满60天每天返利8‰。另一种是动态收益，即拉人头赚提成，也就是会员之间有层级隶属关系，下线新会员买入亚泰坊币后，会有5%至25%的投资额度返利给上线会员，作为上线发展下线的提成。只要不断地去发展新会员，上线就可以获得其发展的1到10层级下线会员的投资提成。这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中。 会员若想退出投资变现，则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行提现。“内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易，绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”；“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥，以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易。 亚泰坊平台规定，会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产交易平台”（简称“环太网”）进行交易提现。“环太网”作为数字货币的交易场所，一般交易的都是比特币、狗狗币等主流数字货币，像亚泰坊币这种时某自创的虚拟货币在“环太网”中处于无人问津的状态。 为了制造外盘繁荣假象，以此扩大亚泰坊平台吸引力，时某特地安排专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币进行“高价”回购。 但实际上，所有的“投资款”都落在了时某手中，而且“只进不出”。时某将发行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1∶1，并鼓吹“亚泰坊币”会不断升值，每天人为调控随意提高“亚泰坊币”价格，以此诱使会员不断买入“亚泰坊币”并持有，防止会员抛售引起崩盘。 不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积，就中了时某的圈套，除了不断地发展下线赚提成，也通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰坊币”，并伺机“高价”卖出。 补充侦查追加1.82亿 2018年10月20日，该案移送盐城经开区检察院审查起诉。在阅卷过程中，承办检察官发现，在部分犯罪嫌疑人的供述及下线会员的谈话中均提到“码联天下”这个平台。 |
