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“CarlSanchez”帮马某投诉这个平台帮其维权，并叫马某写好一份“谅解保密协议”，这样平台才会返还其钱，他还加马某一个微信叫“锦华”的人，叫其把“谅解保密协议”发给她，并说要先付给他40万元。马某相信了他，在2019年1月8日就把40万元通过建设银行卡转到一个叫“黄某2”建设银行的个人账户里。 1月11日，马某按要求，又通过其交通银行卡转到同样的卡里50万元。 之后他说他帮其维权不愿暴露他的身份，叫马某付给他一笔钱，马某在1月13日又通过同样的银行卡汇给一个叫“陈启童”的中国农业银行卡20万元，当天下午马某收到“锦华”发其微信，叫马某把短信收到的密码发给她，其手机果然收到一条密码短信，是腾讯科技的一条验证码，马某就把短信内容转发给“锦华”，接着马某手机微信就登陆不上，被人黑了。 后发现跟他们交流的数据都没有了。 这时，马某才意识到被骗了，向公安报案。 非法交易平台“策略资本” 本次股票非法股票交易平台为策略资本。 证人彭某的证言，证实“武汉时创投资咨询有限公司”是“策略资本”平台的代理商。 被告人杜超供认于2018年国庆节前后，之前认识的“潘某”叫其跟他合伙做交易平台代理商，他说交易平台的老板叫“张总”，平台都是架设在国外的，好像是在柬埔寨，公司名叫“策略资本”。 他之前接触过此类交易平台，知道这类平台的性质都是非法的，虽然来钱快，但是近年来查得严，风险也高，但其碍于“潘某”的情面，还是同意跟他合伙代理了“策略资本”这个平台，其是这个平台的15号代理商。 杜超在之前注册了“武汉时创投资咨询有限公司”，办公地点设在武汉光谷中心花园****。做这个平台的代理商一直做到2019年1月14日解散公司止。 “策略资本”做的是股票交易，但与正规股票交易不同，它是非法平台，是用一个“策略资本”APP软件进行操作交易，引用正规股票的行情数据，客户可以在这个平台上买相应的股票，行情数据跟正规大盘数据一样，但是平台有10倍的杠杆，就是盈亏会放大10倍。 “策略资本”这个平台跟客户是对赌关系，客户亏损的钱都是在平台方，代理商拿的提成就是客户亏损，也就是说要想方设法让来平台投资交易的客户产生亏损，这样就能拿提成。 客户在这个平台投资交易产生的亏损，平台方拿30%，代理商拿70%，但平台方在最后对账的时候还要扣除总入金6%的入金通道费，以及5%的洗钱费，代理商最后拿到的钱在客户亏损的50%至60%之间。 平台方前期会通过直播间的形式烘托几个分析师。在代理“策略资本”之前，平台方找了四个讲师，通过讲课股票知识，以举办虚拟的股票投资竞赛的方式去烘托分析师，把分析师烘托的十分厉害，进而吸引资源(潜在客户)跟分析师进行投资交易。 在前三四周，平台方烘托了“万山”、“天明”两个分析师，听课的资源(客户)都很相信他们的分析，分析师会在适当的时候切入到“策略资本”这个平台，引导客户到这个平台来做交易。 客户在平台入金之后，平台方分析师会指导客户具体买入哪只股票，分析师给的这些股票基本都是他们分析后觉得会跌的股票，客户买入之后就会产生亏损。 万一分析师分析错误买入的哪只股票上涨了，就会跟客户说盈利了赶紧平仓，赚一点就可以撤了，客户都会见好就收，但在亏损的时候就会让客户一直扛，加上平台原本10倍的杠杆，只要一个跌停，也就是跌10%的话，客户亏损放大十倍，全部本金就会亏完。 根据被害人林某1的供述，证实于2018年10月，其被人拉到一个股票交流群，里面有专业的老师在给客户分析股票的行情，有人在群里讲因为老师的带动，炒股赚到了钱，并且有图片截屏等内容。 2018年11月初，群里推出了一个“策略交易撮合平台”的炒股平台，也就是“策略资本”，而且老师讲这个平台有多么好，带人炒股的人是专业的，平台里有杠杆10倍的，一定能够赚钱，推荐其进入他们公司的“策略资本”。 他就加了群里微信名叫“小阑”的助手，并且在她的指导下，在手机上下载了“策略资本”的APP，注册了账户，并通过工商银行打入“策略资本”这个平台1万元。 被害人黄某1称，其在“策略资本”这个平台炒过的股票有鞍重股份、设研院、大华股份、北汽蓝谷、篮思科技、华某集团、嘉应制药、亚宝药业、麦达数字、昂立康等。 其一直是用杠杆炒股，在亏了70%之后就会被强制平仓，意思就是其买的股票跌了七点之后，股票就强制卖了，或者就干脆没有了。其在“策略资本”这个平台上炒股被骗1429672元，后来又以可拿回损失被骗55万元。 资本邦以“策略资本”为关键词在百度搜索，充斥着各种关于策略资本的相关消息，首条是关于策略资本配资安全么的问答。 图片来源：百度 不过，首条进去并不是关于策略资本的链接，而是德旺配资的官网页面，其中同样是关于炒股配资的相关信息，称“2-10倍杠杆随意配”。 这是否会是下一个“策略资本”呢? 资本邦发现，受害者或许更多。在百度贴吧，有受害者亲身叙述关于被策略资本诈骗的经历。 一位楼主叙述策略资本真实经历： “今年7月份，有一个陌生人加我，因为平时我也关注下股票，就通过了，起初没有在意，但是每过一段时间他都会给我发一些推荐股的消息，过了一段时间还给我推荐了一个股群。”手法“如出一辙”，受害人各不相同! 上市/挂牌公司正成为“诈骗”“狩猎目标”？！ 值得一提的是，近来，公众上市或挂牌公司正在成为诈骗犯罪者“狩猎”的对象。 |
