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电视剧《天下无诈》中有一场情节是这样的： 四海集团的财务总监白丽接到冒充警察“邝钟”的诈骗电话，得知由于她的信用卡被盗刷两百万，所以为了安全起见需要把公司的1.2亿元都转到公安的财务系统中。不放心的白丽随后到警察局核实情况，才知道被骗了。 最初看时，大家或许都觉得： 一家公司财务总监，怎么可能上这种“小儿科”的当？！ 可是，如今才发现，这样的事情真的正在接二连三发生。而被诈骗对象更有公司董事长！ 在中国裁判网最新披露的一起诉讼中，揭示了更加“惊险”的情况： 本案涉嫌被告人多是90后，其中更有被告人于1998年出生且只有高中文化，而受害人中竟有一位64岁的新三板挂牌公司的董事长。 老板被骗后，这家公司已经从新三板退市。 不只如此。还有新三板公司、A股上市公司遭遇QQ群消息诈骗、邮件诈骗等电信诈骗手段。 诈骗招数：10倍杠杆、反向荐股 2019年12月13日，中国裁判网发布“关于杜超、朱梦洁、刘浩等诈骗罪一审刑事判决书”。 经审理查明，被告人杜超等人于2013年9月25日设立“武汉时创投资咨询有限公司”，法定代表人为杜超，员工有高某(在逃)及被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等人。 2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”(下称“策略资本”)的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60%作为盈利，同时约定被告人杜超占盈利的50%，“潘某”和严某占盈利的50%。 被告人杜超任高某为业务经理，任被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益为业务员，业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。 据朱梦洁描述公司的盈利模式就是客户亏损，公司赚钱，如果客户赚钱了，公司的人就没有钱赚了。其的工资主要是底薪、全勤和提成，底薪加全勤是3000一个月，提成是拿客户亏损的百分之九。 资本邦了解到，2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人在“策略资本”非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，并恶意反向指导客户炒股，致马某1、黄某1、朱某、林某1亏损，合计540万余元。 其中被告人朱梦洁参与骗取马某1人4188441元，分得9万元;被告人刘浩参与骗取黄某1人50万元后，与被告人江华龙共同参与骗取黄某1人672392元，被告人刘浩分得人民币10万余元;被告人江华龙参与骗取林某1人10800元，分得500元;被告人漆益参与骗取朱某29523元，分得2000元。 新三板挂牌公司老板被骗400多万元 值得一提的是，本次受骗金额最大的就是马某，而该人士彼时微信名称叫“高精锻压”。 据资本邦查询，有家新三板退市公司名字正是“浙江高精锻压股份有限公司”，简称“高精锻压”，且该公司董事长也姓马，办公地址位于浙江省嵊州市。 媒体致电该公司董秘办公室求证，相关人士表示，该案中的受害人马某确实是公司董事长马炎成。据公司2019年半年报披露，马炎成持有公司78.74%股权，为公司的控股股东。 图片来源： 截取自高精锻压公开转让书 资本邦获悉，高精锻压于2019年12月24日终止挂牌新三板。 公司从事的主要业务是机械压力机的研发、生产、销售和服务。2016年4月25日挂牌新三板，挂牌三年以来没有任何交易，只在2016年11月份完成1096.83万元的融资。 高精锻压今年以来业绩表现并不好，公司2019年上半年营业收入2132.41万元同比下降31.45%;同期亏损173.62万元，上年同期盈利156.56万元。 1955年出生的马某算起来已经64岁了。被告人之一朱梦洁说，他不是很懂电脑。 据资本邦了解，2018年10月，朱梦洁用微信号×××、昵称陈某3在股友交流群内添加了一个微信昵称“高精锻压”的人，聊了一段时间后，其得知他叫马某1，是浙江人，在办企业，以前玩股票亏了很多钱。其查了他的工商注册信息，的确是个老板。 因为他不是很懂电脑，朱梦洁就一步一步地引导他做“策略资本”这个平台，他被其说动了。马某不会开户，朱梦洁就用陈某3这个微信号一步一步的教他如何下载平台，如何在手机APP上开户，绑定银行卡之类。 被害人马某1的陈述： 证实于2018年11月8日，其手机收到一个微信名叫“陈某3”的一条微信加好友。马某加她好友后，她说在“策略交易撮合平台”上做股票助理，问其炒不炒股，马某说股票没有炒过，她说平台可以用别人的钱炒自己的股，高盈利不分成，说马某只要投资10元钱，就可以帮其炒100元钱的股。 马某算了一下其投进去100万元，她们可以帮其炒1000万元的股，就答应用她们的平台炒一下。 第二天(11月9日)，马某在家中叫“陈某3”通过远程操控在其电脑上下载了“策略交易撮合平台”，由于马某不懂如何把钱转进平台，“陈某3”在当天又通过远程操作帮其在电脑上把20万元钱通过其的工商银行卡网上银行转进平台入金，并叫其买几支股票先炒一下。 接下去几天马某用20万元入金资金在“策略交易撮合平台”上炒200万元赚了一二万元。“陈某3”说马某投入资金太小，回报太少，她说投资分三个档次，分别是50万元、100万元、150万元，叫马某投资大点，她会把股市每天交易的数据发给他。 马某相信她，又通过她用远程操作帮助在电脑里先后入金300万元左右，后来其自己学会入金也转进去200多万元，她则通过微信叫其买进卖出股票。 在这期间，“陈某3”叫马某加她师兄的微信“祥云”，“祥云”也叫马某买进卖出股票，渐渐地马某发现入金的资金被套牢了，投资进去的股票没有赚钱，反而要被平仓了，至2018年12月14日，马某共投资了580万元，亏了420多万元。 马某发现情况不对，通过自己在平台上操作，利用8天时间退出来160万元，打算就这样算了。 没想到的是当天有个叫“CarlSanchez”的人加马某微信，自称是“策略交易撮合平台”的内部高管，他说平台是非法操作，是在骗其钱，他知道平台的软肋，可以帮其追回这笔钱，但是要给他40%的好处费。 当时马某想，亏了420万元能拿回300多万元也好的。 |
