福建安井食品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

原标题：福建安井食品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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　　证券代码：603345 证券简称：安井食品公告编号：临2019-103

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　征集投票权的起止时间：自2019年11月7日至2019年11月8日

　　(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)

　　征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称 “证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈友梅受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年11月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　本次征集投票权的征集人为公司独立董事陈友梅先生，其基本情况如下：

　　陈友梅先生，男，现任公司独立董事，并担任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理，湖南机油泵股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。

　　陈友梅先生已出席公司2019年10月25日召开的公司第三届董事会第三十次会议，并对公司《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　关于本公司2019年第三次临时股东大会召开的基本情况，请详见本公司2019年10月29日于上海证券交易所网站()公开披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、征集方案

　　(一)征集对象：截至股权登记日2019年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　(二)征集时间：2019年11月7日-2019 年11月8日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:30)。

　　(三)征集程序

　　1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称：授权委托书)。

　　2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

　　(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。