|
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业公告编号：2019-040 福建省闽发铝业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案。 2、 本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 (一)召开时间： 1、现场会议召开时间：2019年9月17日上午10:00 2、网络投票时间：2019年9月16日-2019年9月17日 其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日交易日 9:30-11:30,13:00-15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月16日15:00-2019年9月17日15:00期间的任意时间。 (二)现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司9楼会议室 (三)召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 (四)召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 (五)主持人：董事长黄天火先生 (六)会议通知：公司于2019年8月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()刊登了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 (七)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共6人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.85%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)6人，代表有表决权的股份总数为532,073,046股，占公司有表决权总股份988,093,296股的53.85%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)0人，代表有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权总股份988,093,296股的0.00%。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
1/2 1 |
