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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-030 福建水泥股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●监事王跃先生对第3项议案投弃权票。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表 决 7 名，其中：现场出席监事 4 名, 监事彭家清（因出差）、王跃和 兰兴发（因在外地）均以通讯方式表决。会议由监事会主席王振涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2019 年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要 监事会认为: 1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度; 2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项; 3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤 炭采购（日常关联交易）的议案》 本议案监事彭家清回避表决，其他非关联监事表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票。监事王跃表决弃权，理由：“煤炭采购涉及关联交易，本人在相关关联方担任监事，应予以回避表决。” （四）审议通过《关于第九届监事会成员候选人的议案》 公司第八届监事会任期将于 2019 年 8 月 11 日届满，根据公司章 程及有关股东的推荐，同意提名王振涛先生、张姝女士、彭家清先生、叶凌燕女士为第九届监事会监事候选人（个人简历附后）。其中张姝女士为新增候选人，其他 3 位候选人为公司现任监事。同意将上述候选人提请股东大会选举。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 另外，经公司各工会临时职代会无记名投票差额方式选举，肖元生先生、李日亮先生、林红女士当选为第九届监事会职工代表监事。其中肖元生、林红为新任监事，李日亮为公司现任监事。 （五）审议通过《关于第九届董事会成员候选人的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）审议通过《关于独立董事报酬的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附：监事候选人个人简历及相关说明 王振涛先生：1962 年出生，大学学历，高级工程师。现任建材 控股董事、副总经理，福建水泥监事会主席。历任福建省建材总公司125 工程筹建处干部，非金属矿处干部，矿业管理处干部、副主任科员，企管咨询部主任科员，建材控股发展改革部主任科员、副经理，投资与管理部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理，兼任福建水泥董事。 王振涛先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，王振涛先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 张姝女士：1977 年出生，管理学硕士学位,中国注册会计师、国 际注册内部审计师、国际信息系统审计师。现任华润水泥控股有限公司审计部党支部书记、审计部总经理，福建省建材（控股）有限责任公司监事。历任安达信华强会计师事务所深圳分公司高级审计员，普华永道中天会计师事务所深圳分公司高级审计员，华润万家有限公司总部审计部审计经理，华润创业有限公司总部审计部审计经理，华润(集团)有限公司总部审计部高级审计经理，华润置地有限公司总部财务部资金经理，深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司咨询高级经理，华润水泥控股有限公司财务部副总经理，第一创业证券股份有限公司稽核部负责人、计划财务部负责人，华润水泥控股有限公司审计 部负责人、审计部党支部书记兼审计部负责人、审计部党支部书记兼审计部总经理。 张姝女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，张姝女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 彭家清先生：1966 年出生，在职大学学历，高级会计师，注册 会计师执业资格。现任福能集团财务与资产管理部经理。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长,局行政科副科长,生活物资总站经理，燕归大厦经理，永安煤业上京分公司经营管理办公室主任，永安煤业财务部经理，福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主持工作）、主任、审计部经理。 彭家清先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，彭家清先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 叶凌燕女士：1977 年出生，大学本科学历，会计师职称。现任 建材控股财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03 挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理）。 叶凌燕女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，叶凌燕女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 以上 4 名监事候选人，均不存在《公司法》、《公司章程》所规定 的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职资格。 特此公告 福建水泥股份有限公司监事会 2019 年 8 月 13 日 |
