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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-029 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦 本公司会议室召开。本次会议通知及材料于 7 月 30 日以本公司 OA 系统、 电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场亲自出席 7 名；委托出席 1 名，董事姜丰顺因出差委托董事王金星出席并表决；通讯表决 2 名，董事郑建新因出国、黄明耀因公务以通讯表决出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议、表决，通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2019 年半年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要 报告全文，详见上海证券交易所网站： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采 购（日常关联交易）的议案》 本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的公告》（ 编号：临 2019-031） 本议案将提交股东大会审议。 表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他 7 名非关 联董事表决同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于第九届董事会成员候选人的议案》 公司第八届董事会任期将于 2019 年 8 月 11 日届满，根据公司章程及 有关股东的推荐，同意提名以下人员为公司第九届董事会候选董事并提请股东大会选举： 1、非独立董事候选人：王金星、何友栋、郑建新、陈兆斌、黄明耀、姜丰顺； 2、独立董事候选人：黄光阳、林萍、刘伟英。 以上 9 位候选人（个人简历附后）均为公司现任董事。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于独立董事报酬的议案》 根据公司情况，并参考同行业上市公司及省内国有控股上市公司独立董事报酬标准的基础上，建议公司第九届董事会独立董事报酬为每人每年5 万元（含税）。 本议案，尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》 为规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际制定本制度。制度全文详见上海证券交易所网站： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》 同意公司在 2019 年 8 月 28 日（星期三）召开 2019 年第二次临时股 东大会及会议相关安排。通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（ 编号：临2019-032）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附：董事候选人个人简历及相关说明 王金星先生：1968 年出生，中共党员，大专学历，政工师。现任福建 水泥党委书记、董事长。曾任永定矿务局中学教师、校团委书记，永定矿务局团委副书记、劳工科副科长兼下岗再就业中心副主任，福建省红炭山矿业有限责任公司人劳部下岗再就业中心主任、铜锣坪煤矿党委副书记（主持工作），福建煤电公司铜锣坪煤矿党委书记、工会代主席，福建煤电公司翠屏山煤矿党委书记兼工会主席，建材控股党委副书记兼福建水泥党委书记，中共福建省能源集团广元矿区管理委员会临时委员会副书记， 福建煤电纪检书记、工会主席，福煤（邵武）煤业有限公司党委书记、工会主席，福建肖厝港物流有限公司党总支副书记、总经理。 王金星先生未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，王金星先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 何友栋先生：1963 年出生，大学本科学历，高级工程师。现任福建水 泥董事、总经理，建材控股副董事长。历任福建省顺昌水泥厂矿山分厂副厂长、总厂团委书记、政治部主任、副厂长，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水泥副总经理兼炼石厂厂长、副总经理兼发展投资部部长，福建水泥董事、总经理，华润水泥储备关键岗、福建大区副总经理、福建大区负责人，华润水泥副总裁兼福建大区总经理，建材控股总经理。 何友栋先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，何友栋先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 郑建新先生：1966 年出生，大学本科学历，高级经济师，现任福能集 团资本运营部经理，福建水泥董事，兼职福建省海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。历任福建省建材工业学校教师，福建省建材工业总公司基建处科员，投资发展部科员、副主任科员，建材控股资产财务部主任科员、资产财务部副经理，福能集团改革与综合产业部副经理、经理，兼任福建水泥监事。 郑建新先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，郑建新先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 陈兆斌先生：1962 年出生，本科学历，中共党员，注册会计师，现任 福建水泥董事、总会计师。历任安徽省宁国水泥厂财务处会计、处长助理、副处长、处长，安徽芜湖海螺水泥有限公司财务处处长，华润水泥（平南）有限公司财务总监，华润水泥福建大区财务副总监，华润水泥（永定）有限公司财务总监（兼），建材控股财务总监。 陈兆斌先生持有本公司股份 9300 股。除在本公司的任职关系外，陈 兆斌先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 黄明耀先生：1974 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。现任 福能集团综合管理部副经理，福建水泥董事。历任福建省煤炭工业供销公司科员，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司物资供应处、运销事业部科员、市场营销部副主办科员、煤炭产业部一级主办，福能集团改革与综合产业部一级主任科员，福润销售公司副总经理。 黄明耀先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，黄明耀先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 姜丰顺先生：1962 年出生，硕士研究生学历。现任南方水泥有限公司 副总裁，福建水泥董事。历任江山水泥厂技能处技术员、副处长、处长；浙江江山水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，浙江虎山集团有限公司总裁助理、副总经理、常务副总经理、总经理，兼任江西虎山岩鹰水泥有限公司总经理、江西虎山鸡山水泥有限公司总经理，金华南方水泥有限公司副总裁，兼任常山南方水泥有限公司董事长、总经理，江山南方水泥有限公司总经理，福建水泥股份有限公司总经理、董事长。 姜丰顺先生未持有本公司股份。其任职的南方水泥为持有本公司 5% 以上股份的大股东，除任职关系外，姜丰顺先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 黄光阳先生（独立董事候选人）： 1965 年出生，获合肥工业大学管理 工程工学学士学位、香港公开大学工商管理硕士学位，高级会计师。现任福建工程学院管理学院教授、会计学审计学专业负责人，福建水泥独立董事。兼任福建省社会科学联合会第五届委员，福建省机械工业会计学会副会长兼秘书长，福建省会计学会理事，福建省总会计师协会成员，福建省会计学会中青年研究会成员，福建省机械工业联合会会计专家组成员，福建省经信委财经专家，福州市经信委财经专家，福建省高级会计师评委会成员。 黄光阳先生未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，黄光阳先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 林萍女士（独立董事候选人）：1971 年生，博士研究生学历，美国哥 伦比亚大学访问学者。获华东理工大学硅酸盐工程专业工学士学位，厦门大学工商管理硕士学位和企业管理博士学位。现任闽江学院教授，硕士生导师，福建水泥独立董事，兼任全球中小企业创业联合会副秘书长，科技部国家专家库专家。曾任闽江学院副教授。擅长企业管理的咨询和商务模式设计，主持十几项省厅级课题，在核心刊物发表论文三十几篇。 林萍女士未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，林萍女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 刘伟英女士（独立董事候选人）：1977 年出生，律师。获中南政法学 院行政法学士学位、厦门大学民商法硕士学位。现任福建建达律师事务所合伙人律师，福建水泥独立董事，深圳美丽生态股份有限公司独立董事，并为福建省律师协会行政法专业委员会委员，福州市律师协会行政法专业委员会委员，福建省律师协会女工委委员，福州市律师协会女工委副主任，福州仲裁委员会仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员，涉台、涉自贸区多元化纠纷解决工作机制调解员，同时兼任政府采购评审专家库专家，福建省财政投资评审中心专家，福建省消委会金融专业委员会专家，福建工程学院法学院兼职教授，福州大学法院法律硕士研究生校外兼职实践导师，入选福州市律师协会优秀专业律师人才库成员，曾被评为福州市优秀律师，福州市鼓楼区政协提案工作先进个人。具备其从业领域丰富的实务经验和较高的理论水平，参与编著已出版的法务书籍七部，并发表过多篇论文。 刘伟英女士未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，刘伟英女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 以上 9 名董事候选人，均不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不 得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2019 年 8 月 13 日 |
