福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　证券代码：002029 证券名称：七匹狼公告编号：2019-024

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议决议召开2019年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议时间

　　(1)现场会议召开时间：2019年7月8日(星期一)下午14:00

　　(2)网络投票时间：2019年7月7日-2019年7月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月7日15:00 至2019年7月8日15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年7月2日

　　7、会议出席对象

　　(1)截止2019年7月2日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司董事会换届选举的议案；

　　2、关于公司监事会换届选举的议案。

　　本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案的详细内容请见2019年6月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》和《福建七匹狼实业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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　　四、参加现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年7月5日(星期五)，上午8:30至17:00；

　　2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　　3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2019年7月5日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2019年7月5日17点前到达本公司为准)

　　4、联系方式

　　联系电话：0595-85337739 传真：0595-85337766

　　联系人：蔡少雅邮政编码：362251

　　5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2019年6月21日