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2020年6月24日，公司召开2019年度股东大会审议通过《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》及《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告编号为“2020-036”的《2019年度股东大会决议公告》。 2020年6月24日，公司与控股股东鲁能集团就上述委托经营管理事项签署《委托经营管理合同》，合同自签署之日起生效。 二、委托管理合同有关内容 公司与控股股东鲁能集团就其下属三亚湾新城经营管理事宜签署《委托经营管理合同》，托管费用为100万元/年，托管期限自合同生效之日起三年。合同生效后，公司对鲁能集团下属三亚湾新城进行托管经营，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后10个工作日内向公司支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的15个工作日内支付当年度的托管费。 三、本次交易目的及对公司的影响 本次公司与鲁能集团签订委托经营管理合同，有利于解决公司与控股股东鲁能集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益。 四、备查文件 1.公司第九届董事会第四十九次会议决议 2.公司2019年度股东大会决议 3.《委托经营管理合同》 特此公告。 天津广宇发展股份有限公司 董事会 2020年6月29日 证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2020-038 天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开的第九届董事会第四十六次会议、2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司2020年1月22日及2月12日发布在巨潮资讯网（）上的相关公告。 一、关联交易进展 1.为满足公司所属公司资金需求，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向公司所属公司上海鲁能亘富置业有限公司（以下简称“上海鲁能亘富”）、湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州公司”）、重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）、北京顺义新城建设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞鲁能广宇”）、南京鲁能广宇置地有限公司（以下简称“南京鲁能广宇”）、张家口鲁能置业有限公司（以下简称“张家口鲁能”）、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京鲁能硅谷”）提供财务资助，具体见下表： ■ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团向公司所属公司提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2020年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司2020年第一次临时股东大会审议通过的预计2020年财务资助的本金发生额为69.06亿元，剩余本金额度为148.13亿元。 4.根据公司2020年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。 5.2020年6月23日，公司召开第17次总经理办公会，审议通过上述交易事项。 6.上述公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。 二、交易双方基本情况 （一）鲁能集团基本情况 1.公司名称：鲁能集团有限公司 2.成立日期：2002年12月12日 3.注册地址：济南市市中区经三路14号 4.统一社会信用代码：913700007456935935 5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号 6.法定代表人：刘宇 7.注册资本：200亿元人民币 8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。 10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。 11.存在的关联关系 鲁能集团是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。 12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。 13.鲁能集团财务状况 鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下： 单位：万元 ■ （二）上海鲁能亘富基本情况 1.公司名称：上海鲁能亘富置业有限公司 2.成立日期：2018年07月13日 3.注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢JT4853室 4.统一社会信用代码：91310114MA1GUTLQ2A 5.法定代表人：王荻菲 6.注册资本：30000万元人民币 7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 8.经营范围：房地产开发经营，物业管理，工程管理服务，企业管理咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建材的销售，科学技术咨询（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9.上海鲁能亘富是公司所属公司山东鲁能亘富开发有限公司的全资子公司。 10.经查询，上海鲁能亘富非失信责任主体。 11.上海鲁能亘富财务状况 上海鲁能亘富最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下： 单位：万元 ■ （三）湖州公司基本情况 1.公司名称：湖州东信实业投资有限公司 2.成立日期：2012年11月28日 3.注册地址：浙江省湖州市都市家园63幢一楼西 4.统一社会信用代码：913305000583251829 5.法定代表人：刘琨 6.注册资本：10000万元人民币 7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 8.经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业管理、自有房产租赁。 9.湖州公司是公司的全资子公司。 10.经查询，湖州公司非失信责任主体。 11.湖州公司财务状况 湖州公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下： 单位：万元 ■ （四）重庆鲁能基本情况 1.公司名称：重庆鲁能开发(集团)有限公司 2.成立日期：1999年01月26日 3.注册地址：重庆市渝北区渝鲁大道777号 4.统一社会信用代码：91500000202806301C 5.法定代表人：魏海群 6.注册资本：100000万元人民币 7.公司类型：有限责任公司(法人独资) |
