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同意46,713,442股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为关联事项且为特别议案。 关联股东名称：鲁能集团有限公司。 存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。 所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。 回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。 10.审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》 总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为关联事项且为特别议案。 关联股东名称：鲁能集团有限公司。 存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。 所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。 回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。 11.审议通过《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 12.审议通过《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》 总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 该议案为关联事项。 关联股东名称：鲁能集团有限公司。 存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。 所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。 回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。 13.听取了独立董事2019年度述职报告。 五、律师出具的法律意见 1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2.律师姓名：汪华、刘云祥 3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。 六、备查文件 1.天津广宇发展股份有限公司2019年度股东大会决议； 2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 天津广宇发展股份有限公司 董事会 2020年6月29日 证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2020-037 天津广宇发展股份有限公司 关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易进展情况 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）为履行关于避免同业竞争的承诺，拟与公司签订委托经营管理合同，公司受托对海南三亚湾新城开发有限公司（以下简称“三亚湾新城”）进行经营管理。详见公司6月4日发布在巨潮资讯网上的公告编号为“2020-029”的《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的公告》。 |
