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证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2020-036 天津广宇发展股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2020年6月24日下午3:00。 3.网络投票时间：2020年6月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9:15至2020年6月24日15:00期间的任意时间。 4.会议召开的地点：景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号） 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长周悦刚先生 7.公司于2020年6月4日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,464,646,179股，占上市公司总股份的78.6378％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,420,469,637股，占上市公司总股份的76.2660％。 通过网络投票的股东5人，代表股份44,176,542股，占上市公司总股份的2.3719％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份46,736,542股，占上市公司总股份的2.5093％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,560,000股，占上市公司总股份的0.1374％。 通过网络投票的股东5人，代表股份44,176,542股，占上市公司总股份的2.3719％。 四、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过《2019年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.审议通过《2019年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3.审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4.审议通过《2019年度财务决算报告》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.审议通过《2019年度利润分配预案》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7.审议通过《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8.审议通过《关于为所属公司提供融资担保的议案》 总表决情况： 同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9.审议通过《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》 总表决情况： |
