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证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-037 债券代码：128015债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司第七届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于2020年4月14日下午13:30在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月11日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。 《关于对全资子公司减资的公告》详见2020年4月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。 《关于申请银行综合授信的公告》详见2020年4月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。 公司《信息披露管理制度》全文详见2020年4月16日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。 修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文详见2020年4月16日的信息披露媒体巨潮资讯网（）。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2020年4月16日 证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-038 债券代码：128015债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司对全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）减少注册资本4,000万元。本次减资完成后，华夏电通注册资本将由9,130万元减至5,130万元。公司仍持有华夏电通100%股权。 本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经过公司股东大会批准。 一、减资主体的基本情况 公司名称：北京华夏电通科技有限公司 统一社会信用代码：91110108600384730Q 法定代表人：栗军 成立日期：2001年09月14日 注册资本：9,130万元人民币 注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101 主营业务：华夏电通是国内泛司法行业综合解决方案供应商，致力于司法领域信息化建设，为司法领域用户提供整体解决方案和运维服务。 股权结构：公司直接持有华夏电通100%股权。 一年又一期主要财务数据： 单位：万元 ■ 注：以上2018年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。 二、减资前后的股权结构情况 单位：万元 ■ 三、减资的原因及对公司的影响 公司于2018年9月6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加华夏电通为募集资金投资项目“政企大数据平台”的实施主体并以4,000万元募集资金对华夏电通进行增资。具体详见公司于2018年9月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。 2020年3月23日，“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转债募投项目中的“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途进行变更，并将其剩余募集资金用以永久补充流动资金和归还银行贷款。具体情况详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。 截至公司决议上述募集资金用途变更之时，华夏电通使用募集资金825万元，尚有3,175万元未使用募集资金（不含理财收益和利息收入），且华夏电通的经营性现金流较为充沛，因此，考虑到公司将使用募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的资金统筹所需，公司拟对华夏电通进行减资，拟减少其注册资本4,000万元。本次减资完成后，华夏电通注册资本将由9,130万元减至5,130万元。 本次减资完成后，公司仍持有华夏电通100%股权，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2020年4月16日 证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-039 债券代码：128015债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 关于申请银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日召开的第六届董事会第二十六次（临时）会议审议批准，公司向宁波银行北京分行申请了20,000万元人民币的综合授信额度，期限为1年，主要用于流动资金贷款、开立信用证、申请业务保函、开具银行承兑汇票以及办理银行票据贴现等业务。前述授信已于2019年8月13日到期。 公司于2020年4月14日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，同意公司因业务开展所需，继续向宁波银行北京分行申请综合授信，授信总额为5,000万元人民币，期限仍为1年，授信的主要用途保持不变，具体以银行实际审批的内容为准。 此外，应银行要求，公司实际控制人、董事长赵福君先生拟为本次授信提供个人无限连带责任保证担保，公司将无偿接受该关联方提供的担保。 公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与宁波银行北京分行签署本次银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2020年4月16日 证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2020-040 债券代码：128015债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于仲裁事项提起申请的基本情况 |
