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上述会计政策变更已经2019年7月26日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号的相关要求编制财务报表。 2、会计政策变更对公司的影响（1）公司自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露，该会计政策变更，是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更不涉及追溯调整，无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 （2）根据财会[2019]6号的规定，公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-054 债券代码：113509 债券简称：新泉转债 转股代码：191509 转股简称：新泉转股 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2019年7月16日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《2019年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年7月26日 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-055 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知和会议材料于2019年7月16日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2019年7月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况（一）审议通过《2019年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为： 1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 3、未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-056 2019年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
