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2018年5月2日，合肥市公安局向安徽省检察院提起批捕吕先三的复核，其中写道“徐维琴、邵柏春、吕先三案是合肥市侦办的首例以虚假诉讼手段实施‘套路贷’诈骗的系列案件，省、市领导高度重视，明确将该案作为本市‘扫黑除恶’第一案侦办。”但安徽省检察院维持了不批捕决定。 不批捕吕先三，不代表徐维琴、邵柏春等人的案子撤销了，案件流程仍在继续。2019年初，该案由合肥市检察院起诉至合肥中院，1月29日，合肥中院决定以涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪对吕先三批捕。 吕先三不是第一个因代理涉嫌“套路贷”案件被检方公诉的律师。2017年8月，上海律师曹某就曾因此获刑。上海市静安区法院在该案判决书中写道，经审理查明，涉嫌实施“套路贷”的陈某等人强迫借款人写下与借款金额不相符的借条，并委托律师诉讼还款。曹某明知借款金额不符，仍接受委托，篡改借款合同，向法院提起诉讼。静安区法院认定曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年。 从2019年多地发布的文件来看，近年来，律师代理借贷案件的风险正在提升。 今年4月28日，湖南省地方金融监督管理局发布《关于防范打击“套路贷”、“校园贷”、“高利贷”等非法金融活动的公告》，提出“十个严禁”，其中就包括严禁执业律师为“套路贷”“校园贷”及非法高利贷机构平台以出具律师函、公证函等方式提供帮助。 5月，福建省地方金融监督管理局、省打击和处置非法集资工作领导小组办公室、省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室联合发布13条“禁令”，防范打击“套路贷”等非法金融活动，其中也有类似要求。 被控参与诈骗他人财物2000余万元 8月13日上午，徐维琴、邵柏春、吕先三等人涉黑案在合肥中院第一法庭开庭审理。因为涉及18名被告，庭审持续了四天。 检察机关指控，徐维琴、邵柏春等人先后拉拢、网罗亲属、律师及其他社会闲散人员，专门从事非法放贷，讨债活动，为谋取更多非法收入，采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式，大肆侵占借款人财物，逐步形成了以徐、邵二人为领导者的黑社会性质组织，诈骗数额高达1.1亿元，其中6000余万元既遂。 吕先三作为执业律师，积极参加黑社会性质组织。在明知徐维琴、邵柏春利用套路非法占有被害人财物的情况下，仍积极代理多起虚假诉讼，并在诉讼过程中教唆他人作虚假陈述、制造虚假证据，先后参与诈骗他人财物2087.58万元，其中1987.58万元未得逞，数额特别巨大，系共同犯罪，应当以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪追究其刑事责任。 8月14日的法庭调查阶段，吕先三几次想要自辩却被审判长制止。他因此情绪激动，高声表示：“我是基于合法的委托代理关系代理案件，没有人告诉我真实的借款关系，我也没有教唆他们作伪证，请求法庭判决我无罪。” 法庭上，检方指控吕先三的证据包括徐维琴、邵柏春等人的口供，李光建签字的欠条等。但吕先三的辩护律师表示：“与之前检察机关不批捕吕时相比，并未增加新证据。当时没有批捕，现在却提起公诉，有违证据裁判原则。” “即便是提起公诉了，检察机关对吕先三的指控均来自同案犯的口供，没有客观证据。”吕的辩护律师说。 8月15日下午，该律师在庭上指出，黑社会性质组织犯罪应当全程制作同步录音录像。但本案中，指控吕先三的邵柏春等人的同步录像存在明显缺失，无法确保询问笔录内容真实。依据《严格排除非法证据若干问题的规定》，这些指控不能作为定案依据。 对此，检察机关当庭表示本案中不存在非法证据。合肥中院则表示，庭前会议时已进行过非法证据排除，因此公诉方出示的证据不属于非法证据。 针对诈骗的犯罪事实，辩护律师认为吕先三并不了解徐、邵等人与李光建的真实债务关系。因为之前的多次借贷纠纷庭审中，李光建自己都说不清，徐维琴和邵柏春的说法也不一致。只要有借条、银行转账记录，就能证明李光建等人借钱的事实。 “而且还有多位律师也为徐维琴、邵柏春等人代理了类似案件，但都没因此被追究刑事责任。”吕的辩护律师因此质疑，为什么只有吕先三被公诉了? 至于积极参加黑社会性质组织，辩护律师表示，吕先三与徐维琴、邵柏春等人的关系只是受其委托代理案件，并收取案件代理费用。吕没有参与黑社会组织的动机和理由，因此不应算作黑社会性质组织成员。 8月16日下午4点45分，为期四天的庭审结束。审判长宣布，庭审结果待合议庭评议后再做决定。 本报记者 王翀鹏程 实习生 郑丹 |
