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原标题:宁夏建材:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600449 证券简称：600449 公告编号：2019-036 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2019年12月12日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年12月12日 14 点00 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团 股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年12月12日 至2019年12月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议 的议案》 √ 2 《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》 √ 3 《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》 √ 4 《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》 √ 5 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2019年 11月25日召开的第七届董事会第十四次会议审 议通过。会议决议公告已于 2019年 11月26 日刊登于本公司信息披露指定媒 体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、5 应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600449 宁夏建材 2019/12/5 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有 授权委托书。 （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、 持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。 （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。 （四）登记时间：2019年12月 6日至 2019年12月 11 日期间的工作日上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30。 （五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公 司证券部。 六、 其他事项 （一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。 （二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2019年11月26日 附件1：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 宁夏建材集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12 日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协 议的议案》 2 《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》 3 《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》 4 《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》 5 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网 |
