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证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2020-034 宁夏建材集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,958,482 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.67 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事于凯军因在外未能参加会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修改的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 227,570,094 99.83 388,388 0.17 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《关于修改的议案》 156,800 28.76 388,388 71.24 0 0.00 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案为特别决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 2/3 以 上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。 三、律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所 律师：李斐然 焦明钰 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 宁夏建材集团股份有限公司 2020 年 8 月 6 日 |
