|
证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2020-009号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2020年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时董事会于2020年4月16日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2020年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》 特此公告 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2020年4月21日 证券代码：600293 股票简称：三峡新材编号：临2020-010号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于延期披露2019年经审计年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月28日 2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年5月30日 一、审议程序情况 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材”、“公司”)于2020年4月20日召开公司2020年第一次临时董事会，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)。受新冠肺炎疫情影响，公司无法按原计划完成年报相关工作，无法按预计披露日期如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22号)和上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》(上证发[2020]23号)等相关规定，为确保年度报告的准确性及完整性，董事会同意将公司2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年5月30日。 二、延期披露说明 (一)无法按期披露的原因 三峡新材主要经营地分别为湖北省当阳市、湖北省武汉市、广东省深圳市。公司2019年年度财务报表审计单位中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)位于武汉市，审计团队主要成员居住地也在武汉市。根据防疫规定，武汉市自2020年1月23日起关闭离汉通道，市内采取严格的封控措施，非疫情防控相关人员停止流动。上述措施导致公司年报相关工作受到严重影响，中审众环审计人员无法正常实施审计工作，导致公司无法按原定日期披露经审计的2019年年度报告。
1/3 1 |
