宁夏建材第七届董事会第十五次会议决议公告

宁夏建材第七届董事会第十五次会议决议公告 公告日期 2019-12-11     证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－037
    宁夏建材集团股份有限公司
    第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知和材料于 2019年 11月 29日
    以通讯方式送达。公司于 2019年12月10日上午 9：00以通讯方式召开第七届董事会第十五次会议，应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事 7人符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
    一、审议并通过《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
    详情请阅公司于2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司固
    原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的公告》（公告编号：2019-039）。
    二、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》(有
    效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃)详情请阅公司于2019年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2019-040）。
    特此公告。
    宁夏建材集团股份有限公司董事会
    2019年12月10日