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证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-037 债券代码：112233 债券简称：14漳发债 福建漳州发展股份有限公司 第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会 议通知于2019年06月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。 会议于2019年06月12日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名， 参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于延长参股公司福建东南花都置业有限公司借 款期限的议案》 董事会同意公司为福建东南花都置业有限公司（以下称“花都置 业”）提供的4,062万元借款期限延长至2020年11月30日，利息以 实际占用天数按人民银行同期贷款利率（一年期）计算。若参股公司 其他股东方协商一致，可根据实际情况提前归还。 董事会认为：公司本次延长参股公司的借款期限旨在确保参股公 司的资金需求，保障参股项目的顺利推进，不会对公司的日常经营产 生影响，同时，其他股东方也均按出资比例为参股公司提供同等条件 的股东借款，因此不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。花都置业所开发的地产项目市场前景良好，有较好的偿债能力， 公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况，以确保公司资金安 全。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 延长参股公司福建东南花都置业有限公司借款期限的公告》。 二、审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司 借款期限的议案》 董事会同意公司为福建信禾房地产开发有限公司提供的8,600 万元借款期限延长至2020年06月30日，利息以实际占用天数按年 利率7%计算。若参股公司其他股东方协商一致，可根据实际情况提 前归还。 董事会认为：公司本次延长参股公司的借款期限不会对公司的日 常经营产生影响，风险可控，同时，其他股东方也均按出资比例为参 股公司提供同等条件的股东借款，因此不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告》。 三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议 案》 公司2019年第二次临时股东大会定于2019年06月28日以现场 及网络投票相结合的方式召开，审议《关于延长参股公司福建信禾房 地产开发有限公司借款期限的议案》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一九年六月十三日 中财网 |
