|
原标题:紫光学大:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2019-085 厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月28 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股 东大会的议案》。公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2019年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）。公司2019年第四次临时 股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司2019年10月28日召开的第九届 董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定； 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2019年11月13日（星期三）14:30起； 网络投票时间：2019年11月12日－2019年11月13日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日9:30－11:30和 13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2019年11月12日15:00－2019年11月13日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式； 6、会议的股权登记日：2019年11月6日； 7、出席对象： （1）截至2019年11月6日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。 二、会议审议事项 1、本次临时股东大会将审议表决如下议案： 序号 议案名称 是否为特别 决议事项 1 《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世纪 增资的议案》 否 2 《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公司 学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》 否 3 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 否 上述议案内容已经公司2019年10月28日召开的第九届董事会第八次会议审 议通过，具体内容详见公司于2019年10月29日登载在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）的《第九届 董事会第八次会议决议公告》、《关于对全资子公司增资的公告》、《关于全资 子公司申请银行授信及子公司间提供担保的公告》、《关于聘请2019年度会计 师事务所的公告》。 2、上述全部议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 3、本次股东大会审议的议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票并披 露投票结果。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于公司全资子公司中华学大对其下属全资子公司学成世 纪增资的议案》 √ 2.00 《关于公司全资子公司学大信息申请银行授信并由全资子公 司学成世纪、天津学大为其提供担保的议案》 √ 3.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 √ 四、会议登记等事项 （一）登记手续： 1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可 以用信函或传真方式登记。 2、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委 托书、证券账户卡、持股凭证。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执 照副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持 股凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副 本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书 面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不 迟于2019年11月7日下午17:00）。 授权委托书模版详见附件二。 （二）登记时间：2019年11月7日（星期四） 9:00-17:00； （三）登记地点 联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座28层。 邮政编码：100191。 联系电话：010-83030712。 传 真：010-83030711。 联 系 人：卞乐研 （四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。 （五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而 无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投 票的相关事宜请见附件一。 六、备查文件 《厦门紫光学大股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》。 特此通知。 厦门紫光学大股份有限公司 董事会 2019年11月8日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一．网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学 投票”。 2.填报表决意见。 本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有 限公司2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书 投票，并代为签署相关会议文件： 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于公司全资子公司中华学大对其下属 全资子公司学成世纪增资的议案》 √ 2.00 《关于公司全资子公司学大信息申请银行 授信并由全资子公司学成世纪、天津学大 为其提供担保的议案》 √ 3.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议 案》 √ 注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表 示。 委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股 东授权委托书复印或按样本自制有效） 中财网 |
