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2020年3月26日，中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信国际关于终止华昌达智能装备集团股份有限公司主体及相关债券信用评级的公告》（信评委公告【2020】075号），显示“华昌达公司以非现金方式对“17 华昌 01”本金进行了债券置换，置换成功率64.86%，同时公司完成了“17 华昌 01”全部利息的支付及剩余未接受置换要约的债券本金的兑付，本期债券完成摘牌，截至本公告日，华昌达于交易所市场已无其他经本公司进行评级的存续债券。自本公告发布之日起，中诚信国际终止对华昌达的主体和“17 华昌 01”债券信用评级，并将不再更新华昌达的信用评级结果”。 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 2019年 2018年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司主营业务始终聚焦在工业自动化智能装备领域，立足汽车制造智能装备行业，积极拓展产业链相关业务的发展。 这些持续的聚焦和专注发展让我们获得了一定成功。近两年，受宏观经济发展周期影响，公司所在行业面临严峻挑战，国内外汽车销量下滑，OEM车厂新产品处于震荡调整阶段，市场整体需求疲软、竞争对手非理性价格竞争、引发市场竞争愈发激烈，加上公司债务诉讼缠身，严重影响了公司正常经营和融资规模，现金流短缺，大大影响公司业绩水平。在如此艰难的一年，公司积极调整集团架构，采取主动收缩战略，调整经营决策，采取一切措施保障公司稳定经营。 报告期内，公司实现主营业务收入158,329.57万元，比上年度减少41.91%，工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，比上年度减少66.67%，自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，比上年度减少39.98%，物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，比上年度减少2.78%，终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，比上年度减少44.18%；公司营业成本141,545.01万元，比上年度减少35.62%；管理费用和销售费用分别为24,184.42万元和6,641.33万元，比上年同期分别减少4.32%和6.81%；财务费用为8,479.84万元，比上年同期增加33.38%。 1、坚持内生外延结合式并进 报告期内，公司一方面“汰弱存强”，加强集团内部管理，强化技术研发，专注主业经营。一方面公司积极实施与公司主营业务能产生协同效应的并购重组，坚持继续以内生式与外延式相结合的发展方式，达到最佳竞争力和经济规模，实现公司的战略目标。 2、合理配置资源，降低经营风险 报告期内，为缓解公司资金压力，盘活公司资产，公司相继出售低盈利或亏损的下属公司上海丹景智能装备有限公司和烟台达源自动化科技有限公司及其下属子公司、湖北网联智能设备有限公司，这使公司重要管理资源得到合理配置，有效降低了公司的经营风险，对公司的财务状况和经营成果总体产生了正面影响。 3、强化技术优势，稳固核心竞争力 公司通过多年的实战与进步，积累了丰富的自动化智能制造经验，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品。报告期内，公司继续加强核心技术稳定与优化，在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块 与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动，进一步夯实公司技术优势，稳固核心竞争力。 4、在经营中加强保证核心客户合作与核心订单 今年汽车行业同比往年汽车销量出现大幅负增长的情况，汽车市场销售整体大环境不景气，影响到车身设备集成商企业的业务大幅下滑。与此同时，由于公司因大股东债务纠纷牵连的长期诉讼导致的银行抽贷，公司出现流动性危机，公司订单严重受限，影响了公司增长式经营发展。公司各业务领域积极采取各项措施，包括但不限于提高技术服务能力、调整客户类型比重、重点客户项目集中攻克、价格比拼等方式，保持了年度30亿余的在手订单总量，其中包括美国福特、通用、克莱斯勒、丰田、北京奔驰、宝马、沃尔沃、吉利、特斯拉等核心客户订单。同时，由于公司经营性现金流紧张，原材料采购和外购件购买多采用长账期，而提高了采购价格，毛利率有所下降。 5、人才梯队建设 报告期内，集团公司对现有人力资源政策和体系进行了梳理及优化，完善现有人力资源制度并制定了人才梯队建设制度，致力于加强关键性岗位的人才储备和人才培养，确保企业生产经营的需要，提升公司核心竞争力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 |
