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原标题:皇庭国际:第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-72 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会 二○一九年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司于2019年11月26日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届 董事会二〇一九年第五次临时会议的通知，会议于2019年11月29日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、 刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，实际 出席会议董事九人（其中：陈建华以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事 长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议通过了以下决议： 一、审议通过《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联 交易的议案》； 内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关 于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的公告》。 议案表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。郑康豪、邢福俊为关联董事， 按照规定对本议案回避表决。 公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网。 该议案需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关 于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会 2019年12月2日 中财网 |
