|
原标题:亚泰国际:第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-085 债券代码：128066 债券简称：亚泰转债 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议 的通知，会议于2019年11月27日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长 郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励 对象名单的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票 由于公司《2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》中2名 激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，公司董事会根据 2019 年第三次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的激励对象名单进行 调整，激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购，授予权益数量不变。 调整后，激励计划首次授予的激励对象人数由140人调整为138人，授予股票期 权总数为1,530.00万份，其中首次授予股票期权数量为1,494.00万份，预留授予 股票期权36.00万份数量不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的 20%。 《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公 告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（）。 关联董事郑忠、邱小维、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）已回避表决。公司独 立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （）。 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在 不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意以2019年11月27日为 授予日，首次授予138名激励对象1,494.00万份股票期权，行权价格为14.81元 /股。 《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）。 关联董事郑忠、邱小维、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）已回避表决。公司独 立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （）。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2019年11月27日 中财网 |
