腾邦国际：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

腾邦国际：第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 公告日期 2019-11-20     第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-104
    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
    第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”“腾邦国际”）第四
    届董事会第二十四次（临时）会议于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会
    议结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 11 月 14 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8人（胡永峰先生、王建平先生、苑德军先生、郭志芹女士以通讯表决方式出席会议）。公司部分监事及高管列席会议。会议由董事长钟百胜先生召集并主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于出售子公司融易行之补充协议的议案》
    公司与控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）于 2019 年 11月 8 日签订《腾邦国际商业服务集团股份有限公司与腾邦集团有限公司关于深圳市前海融易行小额贷款有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定腾邦国际将其持有深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易
    行”）100%股权以人民币 91000 万元的价格转让予腾邦集团。公司与腾邦集团就
    上述事项于 2019 年 11 月 19日签署了股权转让协议之补充协议，补充协议对原《股权转让协议》部分条款做出了变更和补充。
    本议案涉及关联交易，关联董事钟百胜先生回避表决。
    本议案 6票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
    独立董事王建平先生对本议案投弃权票其弃权理由为:对于本次交易最终履约能力存疑故投弃权票。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。
    本事项构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于出售子公司融易行之补充协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》
    公司定于 2019 年 12月 5 日下午 15:00 在公司会议室召开 2019 年第六次临时股东大会。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权获得通过。
    独立董事王建平先生对本议案投弃权票其弃权理由为:对于本次交易最终履约能力存疑故投弃权票。
    《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》具体内容详见巨潮资讯网（）。
    特此公告。
    腾邦国际商业服务集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年 11 月 20日