同为股份：第三届董事会第九次会议决议公告

同为股份：第三届董事会第九次会议决议公告 公告日期 2019-12-31     证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-078
    深圳市同为数码科技股份有限公司
    第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
    次会议于 2019 年 12 月 30 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼
    会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知已于 2019 年 12 月 24 日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于将石岩分公司生产业务搬迁至惠州同为的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
    《关于将石岩分公司生产业务搬迁至惠州同为的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。
    二、《关于在越南投资设立全资孙公司的议案》
    为加大国际化布局，拓展东盟市场，全资子公司同为（香港）有限公司拟在越南投资设立全资子公司。
    表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
    《关于在越南投资设立全资孙公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。
    特此公告。
    深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
    2019 年 12月 31 日