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（2）决定聘请中介机构，办理本次债券的申报事宜，以及在本次债券完成发行后，办理本次债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）； （3）为本次债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； （4）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议； （5）除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对与本次债券的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作； （6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 15、偿债保障措施 若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请股东大会授权公司董事会采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、议案三内容详见公司同日于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于面向合格投资者公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临2019-018）。 四、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司召开2019年第一次临时股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-019）。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司董事会 |
