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3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()披露的公告。 公司关联董事刘鸣鸣先生、张清苗先生已回避表决。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会拟召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站()披露的公告。 表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 福建安井食品股份有限公司董事会 |
